GENEVA STANLESS STEEL UCRAINE Rinat Akhmetov, Viktor Ianoukovitch MAKO TRADING

Si les grands oligarques de l’acier ukrainiens ont installé
leurs sociétés commerciales à Lugano, le plus important
d’entre eux a toutefois choisi Genève pour y faire fructifier ses intérêts. Rinat Akhmetov, première fortune d’Ukraine,
patron du club de Shaktar Donetsk, a établi dans la cité de Calvin deux sociétés peu connues qui jouent un rôle central dans
les secteurs sidérurgique et de l’énergie ukrainiens: Metinvest

International SA et Dtek Trading SA.
L’origine de son empire métallurgique remonte en 1995,
lorsqu’il co-fonde l’Union industrielle du Donbass, un groupe
industriel spécialisé dans l’acier. En 2005, il transfère la propriété de ce groupe à la SCM Holding, société chypriote dont
Rinat Akhmetov est l’unique actionnaire.

DERRIÈRE L’ACIER, LE CHARBON
En 2006, il confie à Leman Commodities, devenue en 2007
Metinvest, la gestion de ses intérêts dans la métallurgie, à Dtek
ses intérêts dans l’énergie. Metinvest est détenue à 71,24% par
SCM Holding, le restant 23,76% appartenant à l’homme d’affaires et politique ukrainien Vadym Novynskyi. En 2013, la
société gérait 38% de la production d’acier ukrainienne, devant la société leader dans la commercialisation de cette matière
première. Quant à Dtek Trading, elle est une filiale de Dtek, principale société énergétique ukrainienne, active dans production et la distribution d’électricité, ainsi que dans l’extraction de charbon. nombreux articles de presse ont insisté sur la proximité
entre Rinat Akhmetov et l’ancien président Viktor Ianoukovitch, les deux originaires de Donetsk. D’un côté, Akhmetov
aurait été l’un des principaux bénéficiaires des privatisations
ukrainiennes et, avant de quitter le navire, il aurait été le principal sponsor du parti régional de Ianoukovitch.
Au centre de ces relations: le charbon. Le charbon et l’acier
sont intimement liés, le premier étant indispensable pour produire le deuxième. Les mines de charbon de l’est de l’Ukraine
revêtent une importance capitale pour les centrales électriques
de Dtek et pour les aciéries de Metinvest. Et c’est par des sociétés de charbon que, à Genève, des connexion s’établissent entre
Akhmetov et le clan Ianouckovich.

En février 2014, peu après les manifestations de la place Maïdan de Kiev qui ont chassé Ianoukovitch du pouvoir, le premier procureur genevois Yves Bertossa et la brigade financière de la police judiciaire ont perquisitionné les locaux d’une société détenue par Oleksander Ianoukovitch, fils du président déchu: Mako Trading. Cette société de négoce en charbon se serait enrichie, au détriment de l’État ukrainien, en commercialisant du charbon obtenu de manière illégale, volé ou fruit de la corruption.

Actuellement, le Ministère public de Genève mène une procédure contre Viktor Ianoukovitch et son fils Aleksander, prévenus de blanchiment d’argent aggravé ainsi que contre la société Mako Trading, longtemps administrée à Genève par l’homme d’affaires Felix Blitshteyn, et dissoute en juin 2016. Dans un entretien accordé à Mediapart en 2014, ce dernier expliquait qu’il était chargé de placer le charbon acheté «soit directement auprès de mines en Ukraine, soit auprès de concurrents, tels
Metinvest et Dtek».


Felix Blitshteyn était également l’administrateur de Metinvest. Dans le conseil d’administration de cette dernière figurait
un expert-comptable spécialisé dans la fiscalité suisse et internationale, Joseph E. Riedweg. Mako Trading était administrée
par une employée de son cabinet, Audioconsult SA. Blitshteyn et Riedweg géraient aussi une autre société genevoise, Partifina SA, aujourd’hui en liquidation: une «family office» que Mediapart relie à Rinat Akhmetov. Partifina était domiciliée à la
même adresse que Mako Trading SA.