Campingcar Besinov UBS AG THE WORLD WIDE OFFSHORE SCANDAL
WELCOME IN MY POTAL

Campingcar Besinov UBS AG THE WORLD WIDE OFFSHORE SCANDAL

THE SWISS CRIMES BEHIND THE NEUTRAL FACADE & THE CRIMES WITH THE GLOBAL RESOURCES
 
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THE PANEL REMAIN UNTIL ANDEL WAS ON MY WEBSITE




PETER ANDEL, CZECH REPUBLIC, ex Schelling Nutzfahrzeugbau AG, Frenkendorf
located in the Czech Republic, busy with JP FORESTRY GmbH, Schmidlin AG Aesch
Synthese AG, Waldenburg, Danfos AG, Frenkendorf, IMI AG, Füllinsdorf, CARBOGEN AMICS AG, Frenkendorf, Mario Kamensky Slovakia


ANTON COLELLA, Date of Birth May 1961, Nationality British
Director ID 908345272
FOREX HANDEL
Ficon Finanz Consulting AG, in Liestal, CH-280.3.000.543-7, Aktiengesellschaft
(SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6804170). Statutenänderung:
21.03.2013. Sitz neu: Füllinsdorf. Domizil neu: Schneckelerstrasse 20,
4414 Füllinsdorf. With Peter Andel, UBS FOREX RUSSIA

BAKER TILLY TPA AUSTRIA


OWAIS HUSSAIN, Athen, living in Karachi


Company TPA Austria
https://www.tpa-group.com/de/baker-tilly-europe-alliance/
Back to locations. TPA, Czech Republic. Antala Staška 2027/79 4 Prague Czech Republic.
Austria: Agreement between Austria and Switzerland
T. +420 222 826-211. F. +420 222 826-212. E: office@tpa-group.cz

Reto Hauser, busy with the attached IT Company and Roland Hübinger Austria,
living in Ireland, busy with Microsoft Support, CEO Total.One Automated
IT Delivery.
IZ Informatikzentrum Schweiz AG, in Zürich, CHE-403.013.461,
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, Publ. 1482975).

UBS took in 2005 650 British pounds from my UBS Account
to pay Baker


JOSEF ERIC RIEDWEG, busy with the Netherlands and
busy with FIREX S.A. and ALEXANDER JANUKOWITSCH
Firex SA Aide-comptable, SERGE BASTIAN QUEBEC, SWISS & FRANCE
In Cooperation with FIREX and the Oil marked



Svetla Marinova, Sofia, Bulgaria under Baker Tilly Spiess S.A.
Geneva. She joined AGP the largest Durch pension fund in
September 2017. Svetla was busy for Deutsche Bank AG

BAKER`S CONNECTION TO RUSSIA AND GAZPROM
We have offices in Kazan, Moscow, and St. Petersburg.
Daniel Urban, Managing Principal at Capco, Словацкая Республика
Отрасль Банковское дело Ранее: 1. Capco, 2. Accenture, UEOS Komercia,
3. Mercury Dispatch

ARGOR HERAEUS Ltd. THE GOLD BUSINESS TRANSPORTS TROUGH AUSTRIA
The most important person is GERHARD STARSICH, VIENNA, DAVID D. BURNS, ENGLAND
The Network way goes here trough Austria. Agreement Switzerland/Austria


TSCHESLO s.r.o. Russian cooperation
TscheSlo, s.r.o.
tscheslo.czech-trade.ru/ -
TscheSlo, s.r.o.. TscheSlo, s.r.o.. Описание деятельности: ...
ЧехТрейд Интернет Интернет: tscheslo.czech-trade.ru. Офис фирмы:
TscheSlo, s.r.o.. Ždánice ...



MY STAGE IN KENT/STADE COURT HOTEL IN HYTHE, 2012/2013
Exclusive Gemstone Invest Ltd is a dissolved company incorporated on
4 May 2017
with the registered office located in Dover, Kent. Exclusive Gemstone Invest Ltd



ORIS WATCH in Hölstein, the village where we lived (Peter Andel)
Anton Helmut Gayring, 4434 Hölstein, aus StA Deutschlands


LOCATION OF THE BANK BSI and the connection to the British Virgin Islands
Outgoing from Russia


The Hyatt Hotel in Almaty, Kazakhstan, where Khofiz Shakhidi stayed
during a trip toseek new clients


THE CONNECTION TO BUCAREST and Mr. S. Bulgac
Bulgac was busy in the Czech Republic and other countries.
He has the Romanian TV and Electricity.


CdR Capital 1701B North Tower, Emirates Financial Towers, Dubai,
UAE, PO Box 507342
CdR Capital S.A. 6, Cours de Rive, 1204 Genève, Switzerland
MAX INVEST CAPITAL SARL, à Genève, CHE-377.665.667

1. Jean-Pierre Saad, Software One, UK, Austria, Netherlands, busy with Microsoft
2. Peter Kurrer, UBS, busy with UK, Austria and Netherlands, busy with Microsoft
In Cooperation with CdR Capital S.A. 3. CdR Capital Founder Steve Smith, UK, in Cooperation with Omar Ayache, Bank Goldman Sachs AG.


FARID KADDOURI, busy by Merck Serono
was busy by Cofely GDF Suez, Tractebel Engine Group, was in Malaysia
10b, Rue du Once Novembre, F-42100 St.Etienne


NETWORK

Cédric Foellmi Microsoft Promotion on EPFL campus
Software Ing. Intern Location Washington Redmond
French, Developper Mac OS X & iPhone


Raphael Spiess, maybe a person from Baker Tilly Spiess S.A.
Raphael has connection to Ghana, busy with Chief Information Security Officer at Crédit Agricole Indosuez (Suisse) S.A, Indosuez Wealth Management


BERNEY ASSOCIES AUDIT S.A.
JFC GROUP SWITZERLAND
Natalia Smirnova

busy with MBS, Process Improvement, Six Sigma, Agile
Netherlands, busy Danone, Heineken, Maersk Shipping



Bryce Carlson, UBS AG Colombia


WADE LARSON, Vancouver-based Urthe Cast
developed by Surrey Satelitte Technology Ltd. an Airbus subsidiary




SIDNEY BOVET, busy with Microsoft
LOGI TECH NEO, IEEE Xplore
Some Swiss Banks
Banca del Gottardo Viale Stefano Franscini 8 6901 Lugano Switzerland
Banca iMi S.p.A Corso Matteotti 6 20121 Milano Italy
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Viale Mazzini, 23 53100 Siena Italy
Banca Toscana Via Leone Pancaldo, 4 50127 Firenze Italy
Banco Santander Central Hispano, S.A. Paeseo de la Castellana 75 28046 Madrid Spain
Banco Santander Totta, S.A. Av. Eng. Duarte Paecheco, Torre 1-6 1099-024 Lisbon Portugal


Directeur Générale at KALYSS S.A.
RAYMOND SACLEUX, business Unit Director, Hortis GRC
Dirécteur Commercial KALYSS S.A. IT SYSTEM Rhône des Alpes France
Information Technology Levallois -Perret, Ille-de-France
CYBERCRIME TROUGH Kudelsky Software
Rayond has connection to:

JANICE MAURELLIO, located Hartford Conecticut Area
Work: Commercial Lines Manager @ Tracy Driscoll Co In
since 1991

Sandra Rebelo

Location Bern Area, Switzerland Work
Statistics and Finance Full time Lecturer @ HIM
EducationNo education info found.

1. CHINWE OKORONKWO, Nigeria
Work: Owner @ Chivera Global Investment, in Cooperation with 2. Janice Mauriello
she works with Sacleux Business Unit Director at Hortis GRC GENEVA Switzerland
RAYMON SACLEUX, Directeur Générale at KALYSS S.A.

EVIATAR TENNE, ISRAEL
Data Team Leader @ Undertone
Software engineer @ Upfront Digital Media
3V Asset Management AG
1. Bernhard Signorell 2. Founder Martin Lehmann Citywire UK
Martin Lehmann is busy with PRISMA Foundation


Directors Rabobank Switzerland (Russian Bank)
1. Ian Cramb at UBP 2. Jürgen Wegner Bank UBS SFA
Ian Cramb COO at UBP, Headquarter: Bahnhofstrasse 1, 8001 Zürich




1. Deepak Soni war Ende Januar 2018 als Chef für das US-Wealth-
Management-Geschäft bei Vontobel entlassen worden. 2. Adrian Künzi, Bank Notenstein, Busy with HELEVAS AG. Busy with IAPD Investment/CdR Capital S.A.
SWISS KRONO Holding AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern

Wilhelm Hörmanseder

Status: aktiv (besitzt aktuelle Mandate)
in Purkersdorf
aus Österreich
ILEX TRUST SWITZERLAND

TMC Holding SA (No 322 624 685 R.C.S. Paris), à Paris (FR), 20 parts de CHF 1'000 associée (sans signature)
Nègre Gilles François Lucien Jean, de France, à Le Plessis Belleville (FR) gérant président signature individuelle
Bulgarelli Steve, de Corbières, à Morlon gérant signature individuelle


Gilles NEGRE GILLES FRANCOIS LUCIEN JEAN est né le 23 décembre 1958. Gilles
NEGRE GILLES FRANCOIS LUCIEN JEAN est président de l'entreprise Uuds Aero qui a été
créée en 1996. Le chiffre d'affaires de la société en 2017 s'élève à 5 285 356 €.

in Cooperation with Alexandre Zanelli, Brazil/ FREQUENTU: UFABC Sao Paulo
Île-de-France, adresse 9, Rue Jacques Duchesne, F- 75019 PARIS 19
UBL SWISS CODE CREATOR
Feldeggstrasse 55 8034 Zürich Involved is the Logistic company Danzas AG
Die UBL (Switzerland) AG [früher: United Bank AG (Zürich)] hat ihren
Sitz in Zürich und ist eine Tochtergesellschaft der United Bank Limited mit Sitz
in Karachi, Pakistan.


Edmund Koh UBS AG SINGAPOR

FRANK SCHARNAGL, Consulting 4futur GmbH
Mitteldorfstrasse 35, 5033 Buchs, Kanton Aargau

AFRICA GOLD, GHANA GOLD
MARC SCHERER, busy by VIVALDI Consulting
Düsseldorf, Germany

DINO RONALDI UBS AG SINGAPOR
GENEVA MANAGEMENT GROUP (UK) LIMITED
Bedrijfsgegevens
Bedrijf GENEVA MANAGEMENT GROUP (UK) LIMITED is nog niet beoordeeld.
Wees de eerste om het te beoordelen!
Algemene status: ACTIEF
Bedrijfstitel:
GENEVA MANAGEMENT GROUP (UK) LIMITED Bedrijfscode: 05259108

SEBASTIAN FLAK, FRENCH, EUGENE SKRYNNYK, RUSSIA, UBS CANADA/Zürich
Was busy with SEM Holding S.A.
Actually by Fortis Intertrust Management N.V., Curaçao, Zweigniederlassung CH-Zug,170.9.000.197-0



ALEXANDER YUDOVICH
Export to Russia, JCC Chamber of Commerce, Zürich 2017
Rödl & Partner
Deoffshorisation in Russia: first results and available solutions for clients.
Alexander Yudovich is Associate Partner and Head of Tax Department at Rödl & Partner Moscow. Rödl & Partner was my lawyer in Prague.


ANDREY KIRILLOV
Baker Tilly Rusaudit Russia
www.bakertilly.ru

MARCELO FERNANDEZ CFA, FRM, Vevey Switzerland
busy for UBS AG (Latam, Turkey, Greece, Asia), Bank Santander
(Latin America, Venezuela, Argentina, UK), BANK HSBC UK



Dr. ALEXANDER LINS, busy with Lighthouse Trust reg. VADUZ
Liechtenstein


MONA SHAH, born in UK, Emigrant Investor Visa
Solicitor of the Supreme Court of England and Wales 1993, admitted
to the New York Bar and the U.S. Federal Bar in 1997


JEAN-LUC JOURDAN, born 1959 Luxemburg
Global Management and Services Group, Family Affaire
Busy with GSM Group


ANDREY KIRILLOV, BAKER TILLY
International Fiscal Association


UAE – The gateway to growing investments.
TOMAS CSOBONYEI, Business Development Director of
Ras Al Khaima Free Trade Zone (RAK FTZ) Abu Dhabi and Dubai.
Free Zone promotion in India, Turkey and Germany
Science degree from Slovak Agricultural University in Slovakia.



Vazha Dzhashi MOSCOW TRANSOIL INTERNATIONAL
The Company is busy with Visions Holding

Delta Commodity & Financial Services (DCFS) SA, à Genève,
CHE-114.010.169 (FOSC du 04.04.2014, p. 0/1436939). Les pouvoirs de

Delta Commodity & Financial Services (DCFS) SA, à Genève,
CH-660-0037008-0, services administratifs aux sociétés du Groupe
Trans-Oil (FOSC du 10.01.2008, p. 5/4283338). Signature individuelle a
été conférée à Dzhashi Vazha, de Russie, à Moscou, RUS, directeur.
SHAB: 031 / 2007 vom 14.02.2007 (Seite 7, Tagebuch Nr. 1984 vom
08.02.2007)

BRICE OBLE BANK UBS IS BUSY WITH JR GLOBAL
JR GLOBAL IS UNDER WALSER AG, SWITZERLAND



IBM ITALY
Cologno al Serio;
Bionda Guido - IBM Italia S.p.A. - Segrate;
Boaretto Franco Giovanni - Italfarmaco S.p.A. -
Cinisello
INFORMATION MEMORANDUM
2 December 2011
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND p.l.c.
Société Européenne de Banque S.A.
Euroclear and Clearstream, Luxembourg.
TOMAS CSOBONEYEI SPEAKER OF ITAX GROUP
Advisory Board-Global Strategy, Investments
Free Zones, United Emirates
Connection to Slovakia


THE FAKED UBS TRANSFER SINGAPOR TO TORTOLA
Which came trough the Swiss Exchange, also here have
all evidence. But of course am not in such a hight position.
Es ist nur eine kurze Kombination von elf Buchstaben, UBSWSGSGXXX
Issue of U.S.$500,000,000 5.75 per cent. Notes due 2019 BANCO DAYCOVAL S.A.
(acting through its Cayman Islands branch) Lead Managers
BRADESCO BBI ITAÚ BBA BANQUE J. SAFRA SARASIN (
LUXEMBOURG) S.A.
BANK UBI Mauro Giulietti
Interaction of Behalf of Citibank for the Italian Public Sector May 2012-Aug. 2013
Company Name Interaction per conto di Intesa Sanpaolo Life Limited
AXA Assistant Roma, Banca Popolare di Sondrio / Ticino


GLOBAL DIAMONDS
ISRAEL CONNECTION, NATHANIEL KTORZA & GUY-OLIVIER ROMBALDI, Owner & Chairman ANCA Fiduciaire S.A. Lausanne, Switzerland. Ex Vice-Head of
International Audit Banque Cantonal de Genève.
Address: Rue Arnold Winkelried 6, CH-1201 Genève

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 Danny SOTTO DI-EXCHANGES : Les recherches de l'ADC LORRAINE

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PostSubject: Danny SOTTO DI-EXCHANGES : Les recherches de l'ADC LORRAINE   Fri Dec 07, 2018 4:41 pm

DI-EXCHANGES : Les recherches de l'ADC LORRAINE

Nous avons découvert cette société dans le cadre de nos recherches sur le site www.moncoffre4.com qui propose des diamants. Ce n'est pas la seule activité. La société a déposé 40 noms de sites Internet. Nous avons voulu en savoir plus.
En préambule, vous allez trouver dans le lien ci-dessous la totalité de ceux-ci. Bien évidemment, celle-ci a été sauvegardé en PDF sur un support externe.

http://domainbigdata.com/nj/jGFXqX6n-rnz98lw4dmO5w 

Vous avez pu découvrir une activité touchant de nombreux domaines dont notamment l'investissement immobilier, le vin, les économies d'énergie, les diamants ou le bitcoin. Cette page va donc contenir une recherche site par site pour vous communiquer la situation réelle si cela est possible.



1) L'activité de la société DI EXCHANGES :


La société est belge comme en témoigne ses statuts publiés ci-dessous : 

Les statuts de la SPRL DI EXCHANGES

Le dirigeant est M. Danny SOTTO domicilié à Sarcelles. Les recherches effectuées permettent de constater qu'il entrepreneur dans cette commune. 

https://www.societe.com/societe/monsieur-danny-sotto-431606128.html 

Nous avons constaté qu'il indiquait dans son adresse résider chez Madame KTORZA. Nous ignorons s'il existe un lien avec M. Nathaniel KTORZA qui est intervenu dans de nombreux sites de diamants ou de bitcoins.


Cette société a dépose 41 noms de domaines en 2017 :

https://domainbigdata.com/nj/jGFXqX6n-rnz98lw4dmO5w 

Parmi ceux-ci, le site www.boursediams est inscrit sur la lsite noire de l'AMF.


b) Les sociétés :


* La France :

https://www.societe.com/societe/monsieur-danny-sotto-431606128.html 


* La Slovaquie :

La société a créée l'entreprise DI EXCHANGES S.R.O :

https://www.finstat.sk/50620690 


* La Pologne 

M. SOTTO a créé l'entreprise GROUP REXINI MANAGEMENT. Elle est dirigée par M. Dany SOTTO et M. Hugon MYCEK.

https://www.imsig.pl/pozycja/2016/110/KRS/145542,GROUP_REXINI_MANAGEMENT_SPÓŁKA_Z_OGRANICZONĄ_ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

http://krs-pobierz.pl/group-rexini-management-i5995415 


* La Hongrie 

M SOTTO a créé la société FIRST PARTNERS LIMITED KFT : 

https://www.nemzeticegtar.hu/first-partners-limited-kft-c0109282786.html 

Après ce tour d'horizon, nous allons procéder à l'examen des sites ayant leur nom déposés par DI EXCHANGES :



2) Les sites Internet :


La méthodologie sera simple. Il sera communiqué dans trois parties 

* Le contenu du site 

*les informations juridiques 

* les recherches relatives au fonctionnement de la société par l'intermédiaire des adresses, des n° de téléphone où de toute autre information permettant d'identifier les acteurs. Bien évidemment, nous ne mettrons pas les whois car nous savons qui a déposé les noms de domaines. Par ailleurs toutes las pages ont été sauvegardées en PDF sur un support externe. 



A) Le site http://www.la-defiscalisation-loi-pinel.info :


* Le contenu du site :

Il s'agit d'un site de dénigrement de la loi PINEL qui propose une déduction fiscale pour l'investissement locatif. Le site renvoie vers un placement plus rentable sans le nommer. 

http://www.la-defiscalisation-loi-pinel.info 

NDLR : On peut supposer qu'il s'agit de diamants. En effet le site a été créé le 23/03/2017. 

* Les informations juridiques et les informations sur le fonctionnement :

Cette partie ne contient aucune information car il n'y en a pas. Ce site sert simplement à attirer les badauds vers un autre site non identifié.

Il est à noter que le site www.loi-pinel-defiscalisations est un site miroir. Il est exactement identique. Le site www.avantages-pinel.fr est aussi un site miroir. Mais il contient une information très importante que vous retrouverez dans la partie 3 synthèse de cette page.

http://loi-pinel-defiscalisations.com 


B) Le site www.boursediams.com :


* Le contenu du site :

Il propose d'investir dans les diamants. Il est sur la liste noire de l'AMF.



* Les informations juridiques et les informations sur le fonctionnement :

Cette partie ne contient aucune information car il n'y en a pas. Ce site sert simplement à attirer les badauds vers un autre site non identifié.


C) Le site https://la-defiscalisation-loi-pinel.com

C'est un site miroir du site https://la-defiscalisation-loi-pinel.info. Là encore, aucune information de quelque nature que ce soit.


D) Le site www.ladefiscalisations.com


* Le contenu du site :

Il est surprenant. Il propose de faire des prêts immobiliers hypothécaires à des consommateurs qui auraient des refus bancaires. Ce système n'existe plus en France depuis 2012 ! Il propose en même la loi PINEL qui concerne l'achat de biens immobiliers neufs.

http://www.defiscalisations.info 

* Les informations juridiques :

Les mentions légales indiquent une agence de marketing dénommée MARKET PLUS que nous n'avons pas réussi à identifier. L'adresse polonaise ne permet pas de la trouver.

http://www.defiscalisations.info/mentions.php 

* Les recherches de l'ADC LORRAINE : 

Il n'y a rien à trouver car il n'y a ni adresse, ni n° de téléphone ni nom de société ! 


E) Le site www.placement-vin.info :


* Le contenu du site :

Le site propose d'investir dans le vin. Les modalités précises pour investir ne sont pas indiquées. 

https://www.placement-vin.info 


* Les informations juridiques : 

Le site indique qu'il est l'émanation d'une société dénommée SARL L.D. VINS a BORDEAUX (33100) Rvfrance.info, SARL au capital de 20000.00 €, immatriculée au RCS sous le numéro FR 41 389151532 , dont le siège social est situé au 54 Mery (Rue) 33124 BORDEAUX. Nous publions les mentions légales du site :


* Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Cette société existe. La fiche société.com que nous communiquons ci-dessous donnent d'autres renseignements :

https://www.societe.com/societe/l-d-vins-389151432.html 

L'adresse est totalement différente de celle indiqué sur le site www.rvfrance.info. Il n'existe pas de 54 Rue Mery à Bordeaux. Nous avons noté l'absence de n° de téléphone.


F) Le site https://rvfrance.info :


* Le contenu du site :

Le site propose également d'investir dans le vin. Les modalités précises pour investir ne sont pas indiquées. 

https://rvfrance.info 

* Les informations juridiques : 

Le site indique qu'il est aussi l'émanation d'une société dénommée SARL L.D. VINS a BORDEAUX (33100) Rvfrance.info, SARL au capital de 20000.00 €, immatriculée au RCS sous le numéro FR 41 389151532 , dont le siège social est situé au 54 Mery (Rue) 33124 BORDEAUX. Les mentions légales du site sont identiques à l'exception du nom du site et de la présentation. 


* Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Les recherches donnent le même résultat que le site www.placement-vin.info. Tout comme ce site, il n'y a pas de n° de téléphone. 


G) Le site www.loi-pinel-defiscalisations.fr :


* Le contenu du site :

Il s'agit d'une page vantant les mérites de la loi Pinel. 

* Les informations juridiques :

Nous n'en avons pas trouvé car la page "mentions légales" n'est pas accessible.

* Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Il n'y, là encore, pas de n° de téléphone. Par contre, il est mentionné en bas de page un n° de déclaration à la CNIL. Le n° indiqué 1272664 correspond en fait au site choisir.com. Il donc été usurpé.


H) Le site 1euro-isolation.com


* Le contenu du site :

Le site propose de faire des travaux d'isolation pour 1 €. 

http://1euro-isolation.com 


* Les informations juridiques :

Il est indiqué dans les mentions légales reproduites ci-dessous que le site est exploité par la SAS 1 EURO ISOLMATION.


* Les recherches de l'ADC LORRAINE :

- Nous avons constaté l'absence de n° de téléphone.

- Il est mentionné deux siret pour la même société. Le premier 528504074 et le deuxième 528 006 374. Le problème est que ces numéros sont inconnus ! Par ailleurs, à l'adresse indiquée, 108 Rue de l'Abbé Groult 75015 ne figurent dans Google que des restaurants.

Nous sommes donc en présence d'une société fictive. 


I) le site www.alternativeplacement.com


* Le contenu du site :

Il s'agit de la vente de diamant. Il est indiqué que cela fait 10 ans que la société existe. Le site a été créé le 28/06/2017.

https://www.alternativeplacement.com 


* Les informations juridiques et les recherches juridiques de l'ADC LORRAINE :

Il n'y a aucune page pour les mentions légales. On sait juste qu'il s'agit d'une société anglaise. Les recherches sont rapidement faites. Il n'y a aucune information. C'est un des premiers sites que nous voyons aussi pauvre. 


J) Le site http://www.conseilsepargne.com


* Le contenu du site :

Il s'agit d'une page commentant la loi Sapin sur les assurances vie. Elle invite à remplir un formulaire. 

http://www.conseilsepargne.com 

* Les informations juridiques et les recherches de l'ADC LORRAINE :

Il n'y a aucune information !


K) Le site https://france-investissement.info


* Le contenu du site :

Il s'agit d'une pauvre page contenant des informations générales sur des pièges. 

https://france-investissement.info


* Les informations juridiques :

Nous constatons la présence d'un siret 411 659 0300 avec la mention de Lons le Saunier.


* Les recherches de l'ADC LORRAINE :

- Le siret : Il est faux. Il doit avoir 9 chiffres et non dix ! Le vrai est 411 659 030. Il correspond à une société appelée France Investissement qui est une agence immobilière ! Contrairement au vrai site, il n'y a ni adresse ni n° de téléphone. Il s'agit encore d'une usurpation de nom de société ! 


L) Le site www.moncoffre-fort.com


Il s'agit en fait d'un site miroir du site www.moncoffre4.com qui a fait l'objet d'une recherche très approfondie que nous publions ci- dessous :

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201707020944&rub=3 


M) Le site www.votrecrypto.fr


* Le contenu du site :

Il s'agit de vous présenter le bitcoin et ses "immenses possibilités. 

http://votrecrypto.fr 


* Les informations juridiques 

Les mentions du site indiquent la société SA LEFEVRE, 14 Rue de Grenelle, 75007 PARIS. Il est mentionné un numéro CNIL n ° 1121758 v 0. Par ailleurs il est indiqué un n° de société chypriote qui est le HE 57234. 

* Les recherches de l'ADC LORRAINE :

- Le n° de société HE 57234 correspond à la société chypriote webex co ltd. Nous publions un document PDF du gouvernement chypriote qui permet de constater le nom réel de la société ayant ce numéro. Vous trouverez la société page 5725 du document qui est en fait la 209ème sur les 527.

La liste des entreprises chypriotes

A partir du nom, il est plus simple de voir la situation réelle. Elle a été radiée le 11/01/2016. 

https://opencorporates.com/companies/cy/HE57234 

Il est à noter que le site www.mon-bitcoin.fr utilise aussi le n° radié de la société chypriote.

- Le n° de la déclaration à la CNIL ne correspond à rien.

- La SA LEFEVRE n'existe pas comme société. Cela concerne tant le n° siret que le nom et l'adresse. 

- Il n'y a aucun n° de téléphone.

Pour résumer, tout est faux ou usurpé. Cette situation, déjà rencontré sur certains sites dédiés aux options binaires, doit vous amener à ne pas investir sur ce site. 


N) Le site www.investirenligne.info :


* Le contenu du site :

Il s'agit d'une page rappelant les règles d'un homme d'affaire très connu. 

https://investirenligne.info 


* Les informations juridiques et les recherches de l'ADC LORRAINE :

Il n'y a aucune information.


O) Le site www.isolation-1-euro.info :



* Le contenu du site :

Il propose des approches pour faire des économies d'énergie pour 1 €. 

* Les informations juridiques 

Il n'y a pas de nom de société. 

* Les recherches de l'ADC LORRAINE :

- Le site mentionne un numéro de téléphone qui se révèle très intéressant. Il s'agit du 01 84 88 30 86. Il est utilisé par de nombreux autres sites oeuvrant dans la même spécialité et notamment :

- www.isolation-loi-pope.com (déposé par DI EXCHANGE )

- www.energiefrance.fr 

-www.isolation-france.info

- www.economisonsnotreenergie.org

- www.isolervotremaison.fr


Nous publions le résultat des recherches dans Google :

bit.ly 2CvGZ3N 


P) Le site www.laplacefinance.info :


* Le contenu du site :

Il s'agit d'une page de promotion des diamants.

* Les informations juridiques et les recherches de l'ADC LORRAINE :

Il n'y a aucune information.

Il en est de même pour les sites www.nouveauxplcaements.com, www.valeurs-epargne.com, www.selectdiams.com ou www.placements2017.com ou nouvellesepargnes.com Il s'agit de sites de promotion des diamants. 


Q) Le site www.partenaire-finances.com :


* Le contenu du site :

Il s'agit d'un site qui propose d'aider les consommateurs à racheter leurs crédits.

http://partenaire-finances.com 

* Le contenu juridique :

Il est pauvre. En effet, la seule mention apparente est un numéro ORIAS qui est le 12 068 907. Il ne donne aucun nom de société, d'adresse ou de téléphone

* Les recherches de l'ADC LORRAINE :

- La recherche dans Google permet d'établir que curieusement, il existe un site appelé partners-finances.com. On est très proche du nom du site qui a attiré notre attention.

- Le numéro ORIAS permet d'établir sans aucune contestation que ce numéro a été usurpé. Nous publions la fiche de l'ORIAS :

https://www.orias.fr/web/guest/intermediaryDetails 

Ce site est donc un de plus où nous constatons une usurpation d'un agrément.


R) Le site www.the-hand-spinner.com


* Le contenu du site :

Il propose la vente de produits dénommées "hand spinner"

* Le contenu juridique et les recherches juridiques :

Les Conditions Générales de Vente ne donne nt ni nom, ni adresse ni n° de téléphone. 



3) Synthèse :


Nous avons exploré 45 sites dont 41 ont un nom de domaine déposé par la société DI-EXCHANGES. Un certain nombre ne sont plus accessibles. 

Les activités sont multiples :

Nous avons des travaux d'isolation de logements, du rachat de crédit, de la promotion de sites de diamants, de vente de hand spinner, de sites proposant le bitcoin, d'un site proposant des crédits hypothécaires qui n'existent plus en France depuis 2012.


A l'exception notable de quelques sites, aucun n'a de n° de téléphone. Quelques uns mentionnent des siret qui sont faux ou contrefaits. La quasi totalité n'ont pas de Conditions Générales de Vente. 

Le site www.avantages-pinel.fr a un nom de domaine déposé par DI-EXCHANGES. Il contient une information importante. C'est le seul site où nous avons une adresse mail très importante. 

Pour le contacter, il faut s'adresser à marketing@france-diamants.com ! Nous connaissons bien ce site. Il est exploité par la société exclusive gemstone qui a été mise en examen pour escroquerie en bande organisée.



4) Conclusion :

La société DI EXCHANGES n'a pas seulement servi dans la vente de diamants du site www.moncoffre4.com. Elle a été utilisée pour un grand nombre de sites oeuvrant dans des domaines qui nous ont surpris. 

Nous vous déconseillons de faire un achat quelconque sur ces sites compte tenu de l'opacité et du manque d'informations. Si vous avez fait des investissements sur l'un de ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse [email=%20placement@adc54.fr]placement@adc54.fr[/email]

Nous ferons le maximum pour vous aider. Nous vous demanderons simplement d'être adhérent de l'association. Le prix est de 35 ou 47 € avec l'abonnement à la revue trimestrielle. Nous en publions un numéro :

La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le site sécurisé helloasso. 

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Nous vous demandons de nous adresser la copie de votre dossier à l'adresse suivante :

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast
54000 NANCY



[size=31]MONSIEUR DANNY SOTTO 
Société : 431606128[/size]

 
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[url=https://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=4 ALL ALFRED DE VIGNY SARCELLES][/url] ADRESSE :
Sotto danny
Chez mme ktorza
4 all alfred de vigny
95200 sarcelles
France
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Danny SOTTO DI-EXCHANGES : Les recherches de l'ADC LORRAINE
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