Campingcar Besinov UBS AG THE WORLD WIDE OFFSHORE SCANDAL
WELCOME IN MY POTAL

Campingcar Besinov UBS AG THE WORLD WIDE OFFSHORE SCANDAL

THE SWISS CRIMES BEHIND THE NEUTRAL FACADE & THE CRIMES WITH THE GLOBAL RESOURCES
 
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THE PANEL REMAIN UNTIL ANDEL WAS ON MY WEBSITE




PETER ANDEL, CZECH REPUBLIC, ex Schelling Nutzfahrzeugbau AG, Frenkendorf
located in the Czech Republic, busy with JP FORESTRY GmbH, Schmidlin AG Aesch
Synthese AG, Waldenburg, Danfos AG, Frenkendorf, IMI AG, Füllinsdorf, CARBOGEN AMICS AG, Frenkendorf, Mario Kamensky Slovakia


ANTON COLELLA, Date of Birth May 1961, Nationality British
Director ID 908345272
FOREX HANDEL
Ficon Finanz Consulting AG, in Liestal, CH-280.3.000.543-7, Aktiengesellschaft
(SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6804170). Statutenänderung:
21.03.2013. Sitz neu: Füllinsdorf. Domizil neu: Schneckelerstrasse 20,
4414 Füllinsdorf. With Peter Andel, UBS FOREX RUSSIA

BAKER TILLY TPA AUSTRIA


OWAIS HUSSAIN, Athen, living in Karachi


Company TPA Austria
https://www.tpa-group.com/de/baker-tilly-europe-alliance/
Back to locations. TPA, Czech Republic. Antala Staška 2027/79 4 Prague Czech Republic.
Austria: Agreement between Austria and Switzerland
T. +420 222 826-211. F. +420 222 826-212. E: office@tpa-group.cz

Reto Hauser, busy with the attached IT Company and Roland Hübinger Austria,
living in Ireland, busy with Microsoft Support, CEO Total.One Automated
IT Delivery.
IZ Informatikzentrum Schweiz AG, in Zürich, CHE-403.013.461,
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, Publ. 1482975).

UBS took in 2005 650 British pounds from my UBS Account
to pay Baker


JOSEF ERIC RIEDWEG, busy with the Netherlands and
busy with FIREX S.A. and ALEXANDER JANUKOWITSCH
Firex SA Aide-comptable, SERGE BASTIAN QUEBEC, SWISS & FRANCE
In Cooperation with FIREX and the Oil marked



Svetla Marinova, Sofia, Bulgaria under Baker Tilly Spiess S.A.
Geneva. She joined AGP the largest Durch pension fund in
September 2017. Svetla was busy for Deutsche Bank AG

BAKER`S CONNECTION TO RUSSIA AND GAZPROM
We have offices in Kazan, Moscow, and St. Petersburg.
Daniel Urban, Managing Principal at Capco, Словацкая Республика
Отрасль Банковское дело Ранее: 1. Capco, 2. Accenture, UEOS Komercia,
3. Mercury Dispatch

ARGOR HERAEUS Ltd. THE GOLD BUSINESS TRANSPORTS TROUGH AUSTRIA
The most important person is GERHARD STARSICH, VIENNA, DAVID D. BURNS, ENGLAND
The Network way goes here trough Austria. Agreement Switzerland/Austria


TSCHESLO s.r.o. Russian cooperation
TscheSlo, s.r.o.
tscheslo.czech-trade.ru/ -
TscheSlo, s.r.o.. TscheSlo, s.r.o.. Описание деятельности: ...
ЧехТрейд Интернет Интернет: tscheslo.czech-trade.ru. Офис фирмы:
TscheSlo, s.r.o.. Ždánice ...



MY STAGE IN KENT/STADE COURT HOTEL IN HYTHE, 2012/2013
Exclusive Gemstone Invest Ltd is a dissolved company incorporated on
4 May 2017
with the registered office located in Dover, Kent. Exclusive Gemstone Invest Ltd



ORIS WATCH in Hölstein, the village where we lived (Peter Andel)
Anton Helmut Gayring, 4434 Hölstein, aus StA Deutschlands


LOCATION OF THE BANK BSI and the connection to the British Virgin Islands
Outgoing from Russia


The Hyatt Hotel in Almaty, Kazakhstan, where Khofiz Shakhidi stayed
during a trip toseek new clients


THE CONNECTION TO BUCAREST and Mr. S. Bulgac
Bulgac was busy in the Czech Republic and other countries.
He has the Romanian TV and Electricity.


CdR Capital 1701B North Tower, Emirates Financial Towers, Dubai,
UAE, PO Box 507342
CdR Capital S.A. 6, Cours de Rive, 1204 Genève, Switzerland
MAX INVEST CAPITAL SARL, à Genève, CHE-377.665.667

1. Jean-Pierre Saad, Software One, UK, Austria, Netherlands, busy with Microsoft
2. Peter Kurrer, UBS, busy with UK, Austria and Netherlands, busy with Microsoft
In Cooperation with CdR Capital S.A. 3. CdR Capital Founder Steve Smith, UK, in Cooperation with Omar Ayache, Bank Goldman Sachs AG.


FARID KADDOURI, busy by Merck Serono
was busy by Cofely GDF Suez, Tractebel Engine Group, was in Malaysia
10b, Rue du Once Novembre, F-42100 St.Etienne


NETWORK

Cédric Foellmi Microsoft Promotion on EPFL campus
Software Ing. Intern Location Washington Redmond
French, Developper Mac OS X & iPhone


Raphael Spiess, maybe a person from Baker Tilly Spiess S.A.
Raphael has connection to Ghana, busy with Chief Information Security Officer at Crédit Agricole Indosuez (Suisse) S.A, Indosuez Wealth Management


BERNEY ASSOCIES AUDIT S.A.
JFC GROUP SWITZERLAND
Natalia Smirnova

busy with MBS, Process Improvement, Six Sigma, Agile
Netherlands, busy Danone, Heineken, Maersk Shipping



Bryce Carlson, UBS AG Colombia


WADE LARSON, Vancouver-based Urthe Cast
developed by Surrey Satelitte Technology Ltd. an Airbus subsidiary




SIDNEY BOVET, busy with Microsoft
LOGI TECH NEO, IEEE Xplore
Some Swiss Banks
Banca del Gottardo Viale Stefano Franscini 8 6901 Lugano Switzerland
Banca iMi S.p.A Corso Matteotti 6 20121 Milano Italy
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Viale Mazzini, 23 53100 Siena Italy
Banca Toscana Via Leone Pancaldo, 4 50127 Firenze Italy
Banco Santander Central Hispano, S.A. Paeseo de la Castellana 75 28046 Madrid Spain
Banco Santander Totta, S.A. Av. Eng. Duarte Paecheco, Torre 1-6 1099-024 Lisbon Portugal


Directeur Générale at KALYSS S.A.
RAYMOND SACLEUX, business Unit Director, Hortis GRC
Dirécteur Commercial KALYSS S.A. IT SYSTEM Rhône des Alpes France
Information Technology Levallois -Perret, Ille-de-France
CYBERCRIME TROUGH Kudelsky Software
Rayond has connection to:

JANICE MAURELLIO, located Hartford Conecticut Area
Work: Commercial Lines Manager @ Tracy Driscoll Co In
since 1991

Sandra Rebelo

Location Bern Area, Switzerland Work
Statistics and Finance Full time Lecturer @ HIM
EducationNo education info found.

1. CHINWE OKORONKWO, Nigeria
Work: Owner @ Chivera Global Investment, in Cooperation with 2. Janice Mauriello
she works with Sacleux Business Unit Director at Hortis GRC GENEVA Switzerland
RAYMON SACLEUX, Directeur Générale at KALYSS S.A.

EVIATAR TENNE, ISRAEL
Data Team Leader @ Undertone
Software engineer @ Upfront Digital Media
3V Asset Management AG
1. Bernhard Signorell 2. Founder Martin Lehmann Citywire UK
Martin Lehmann is busy with PRISMA Foundation


Directors Rabobank Switzerland (Russian Bank)
1. Ian Cramb at UBP 2. Jürgen Wegner Bank UBS SFA
Ian Cramb COO at UBP, Headquarter: Bahnhofstrasse 1, 8001 Zürich




1. Deepak Soni war Ende Januar 2018 als Chef für das US-Wealth-
Management-Geschäft bei Vontobel entlassen worden. 2. Adrian Künzi, Bank Notenstein, Busy with HELEVAS AG. Busy with IAPD Investment/CdR Capital S.A.
SWISS KRONO Holding AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern

Wilhelm Hörmanseder

Status: aktiv (besitzt aktuelle Mandate)
in Purkersdorf
aus Österreich
ILEX TRUST SWITZERLAND

TMC Holding SA (No 322 624 685 R.C.S. Paris), à Paris (FR), 20 parts de CHF 1'000 associée (sans signature)
Nègre Gilles François Lucien Jean, de France, à Le Plessis Belleville (FR) gérant président signature individuelle
Bulgarelli Steve, de Corbières, à Morlon gérant signature individuelle


Gilles NEGRE GILLES FRANCOIS LUCIEN JEAN est né le 23 décembre 1958. Gilles
NEGRE GILLES FRANCOIS LUCIEN JEAN est président de l'entreprise Uuds Aero qui a été
créée en 1996. Le chiffre d'affaires de la société en 2017 s'élève à 5 285 356 €.

in Cooperation with Alexandre Zanelli, Brazil/ FREQUENTU: UFABC Sao Paulo
Île-de-France, adresse 9, Rue Jacques Duchesne, F- 75019 PARIS 19
UBL SWISS CODE CREATOR
Feldeggstrasse 55 8034 Zürich Involved is the Logistic company Danzas AG
Die UBL (Switzerland) AG [früher: United Bank AG (Zürich)] hat ihren
Sitz in Zürich und ist eine Tochtergesellschaft der United Bank Limited mit Sitz
in Karachi, Pakistan.


Edmund Koh UBS AG SINGAPOR

FRANK SCHARNAGL, Consulting 4futur GmbH
Mitteldorfstrasse 35, 5033 Buchs, Kanton Aargau

AFRICA GOLD, GHANA GOLD
MARC SCHERER, busy by VIVALDI Consulting
Düsseldorf, Germany

DINO RONALDI UBS AG SINGAPOR
GENEVA MANAGEMENT GROUP (UK) LIMITED
Bedrijfsgegevens
Bedrijf GENEVA MANAGEMENT GROUP (UK) LIMITED is nog niet beoordeeld.
Wees de eerste om het te beoordelen!
Algemene status: ACTIEF
Bedrijfstitel:
GENEVA MANAGEMENT GROUP (UK) LIMITED Bedrijfscode: 05259108

SEBASTIAN FLAK, FRENCH, EUGENE SKRYNNYK, RUSSIA, UBS CANADA/Zürich
Was busy with SEM Holding S.A.
Actually by Fortis Intertrust Management N.V., Curaçao, Zweigniederlassung CH-Zug,170.9.000.197-0



ALEXANDER YUDOVICH
Export to Russia, JCC Chamber of Commerce, Zürich 2017
Rödl & Partner
Deoffshorisation in Russia: first results and available solutions for clients.
Alexander Yudovich is Associate Partner and Head of Tax Department at Rödl & Partner Moscow. Rödl & Partner was my lawyer in Prague.


ANDREY KIRILLOV
Baker Tilly Rusaudit Russia
www.bakertilly.ru

MARCELO FERNANDEZ CFA, FRM, Vevey Switzerland
busy for UBS AG (Latam, Turkey, Greece, Asia), Bank Santander
(Latin America, Venezuela, Argentina, UK), BANK HSBC UK



Dr. ALEXANDER LINS, busy with Lighthouse Trust reg. VADUZ
Liechtenstein


MONA SHAH, born in UK, Emigrant Investor Visa
Solicitor of the Supreme Court of England and Wales 1993, admitted
to the New York Bar and the U.S. Federal Bar in 1997


JEAN-LUC JOURDAN, born 1959 Luxemburg
Global Management and Services Group, Family Affaire
Busy with GSM Group


ANDREY KIRILLOV, BAKER TILLY
International Fiscal Association


UAE – The gateway to growing investments.
TOMAS CSOBONYEI, Business Development Director of
Ras Al Khaima Free Trade Zone (RAK FTZ) Abu Dhabi and Dubai.
Free Zone promotion in India, Turkey and Germany
Science degree from Slovak Agricultural University in Slovakia.



Vazha Dzhashi MOSCOW TRANSOIL INTERNATIONAL
The Company is busy with Visions Holding

Delta Commodity & Financial Services (DCFS) SA, à Genève,
CHE-114.010.169 (FOSC du 04.04.2014, p. 0/1436939). Les pouvoirs de

Delta Commodity & Financial Services (DCFS) SA, à Genève,
CH-660-0037008-0, services administratifs aux sociétés du Groupe
Trans-Oil (FOSC du 10.01.2008, p. 5/4283338). Signature individuelle a
été conférée à Dzhashi Vazha, de Russie, à Moscou, RUS, directeur.
SHAB: 031 / 2007 vom 14.02.2007 (Seite 7, Tagebuch Nr. 1984 vom
08.02.2007)

BRICE OBLE BANK UBS IS BUSY WITH JR GLOBAL
JR GLOBAL IS UNDER WALSER AG, SWITZERLAND



IBM ITALY
Cologno al Serio;
Bionda Guido - IBM Italia S.p.A. - Segrate;
Boaretto Franco Giovanni - Italfarmaco S.p.A. -
Cinisello
INFORMATION MEMORANDUM
2 December 2011
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND p.l.c.
Société Européenne de Banque S.A.
Euroclear and Clearstream, Luxembourg.
TOMAS CSOBONEYEI SPEAKER OF ITAX GROUP
Advisory Board-Global Strategy, Investments
Free Zones, United Emirates
Connection to Slovakia


THE FAKED UBS TRANSFER SINGAPOR TO TORTOLA
Which came trough the Swiss Exchange, also here have
all evidence. But of course am not in such a hight position.
Es ist nur eine kurze Kombination von elf Buchstaben, UBSWSGSGXXX
Issue of U.S.$500,000,000 5.75 per cent. Notes due 2019 BANCO DAYCOVAL S.A.
(acting through its Cayman Islands branch) Lead Managers
BRADESCO BBI ITAÚ BBA BANQUE J. SAFRA SARASIN (
LUXEMBOURG) S.A.
BANK UBI Mauro Giulietti
Interaction of Behalf of Citibank for the Italian Public Sector May 2012-Aug. 2013
Company Name Interaction per conto di Intesa Sanpaolo Life Limited
AXA Assistant Roma, Banca Popolare di Sondrio / Ticino


GLOBAL DIAMONDS
ISRAEL CONNECTION, NATHANIEL KTORZA & GUY-OLIVIER ROMBALDI, Owner & Chairman ANCA Fiduciaire S.A. Lausanne, Switzerland. Ex Vice-Head of
International Audit Banque Cantonal de Genève.
Address: Rue Arnold Winkelried 6, CH-1201 Genève

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 YOUVAL CHLOMO TIMSIT 13 008 Marseille, 75 Boulevard Rabatau, République Française.

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PostSubject: YOUVAL CHLOMO TIMSIT 13 008 Marseille, 75 Boulevard Rabatau, République Française.   Sat Dec 01, 2018 2:08 pm

Bluediams.com - novadiams.com : Les recherches de l'ADC LORRAINE.
Nous recevons encore un peu de spams pour de la publicité sur les diamants. Une de celle celle-ci nous a paru justifier des recherches.

Nancy, le 20/04/2018 :

La justice s'occupe des personnes ayant monté ces arnaques. La Juridiction Inter-Régionale Spécialisée de NANCY gère une information judiciaire qui a justifié un communiqué de presse important. Nous le publions ci-dessous :

Le communiqué de presse de la JIIRS du 18 avril 2018


Notre association s'est constituée partie civile dans ce dossier afin de représenter les nombreuses victimes qui ont fait appel à nous pour être aidées.

Vous trouverez dans cette page des informations importantes et comment nous pouvons vous aider dans le lien ci-dessous :

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201712141850&rub=2



Nancy, le 09/03/2018

Cette page a été actualisée par l'apparition de sociétés polonaises destinées à encaisser des fonds déjà connues de l'ADC LORRAINE;



LES RECHERCHES de L'ADC LORRAINE :


Pour avoir une idée des spams envoyés, nous reproduisons un de ceux que nous avons reçu :

Le spam reçu le 09.04.2017


Nous avons voulu savoir qui diffusait ce spam.
Il s'agit du site tmanet.org. Celui-ci est hindou selon le whois et est hébergé en Californie.

http://whois.domaintools.com/tmanet.org

Cette recherche n'apporte rien de plus. Il faut donc regarder vers qui pointe ce spam. Une première indication est donnée par le nom. Il s'agit de "solution investissement".

La page d'accueil est assez pauvre. Elle ne contient pas d'informations intéressantes autres que les CGU. Il peut être juste relevé la présence d'un formulaire classique à remplir et à envoyer.


Le whois du site permet de constater que le site a été créé le 13 mars 2017.

http://domainbigdata.com/solutioninvestissement.com


Il faut maintenant examiner le site :


* La page accueil :

http://www.solutioninvestissement.com


* Les CGU :

Les CGU de www.solutioninvestissement.com

Le contenu juridique est très pauvre. En particulier, il manque la partie essentielle sur la relation entre le client et le site. On peut donc supposer qu'il ne s'agit que d'un site secondaire. Cette analyse est confortée par les informations ci-dessous.


Il est indiqué :

Solutioninvestissement.com est édité pour le compte de la société :
Blue Diams ( France)
Bureau Administratif et Financier: 10, Rue de la Paix – 75002 PARIS – FRANCE
Adresse 2: Avenue Rogier, 12 bte 2 – 4000 LIEGE –BELGIQUE
Adresse 3 : 11 TRAVERSE BARRAL 13009 MARSEILLE FRANCE


Nous savons maintenant que le vrai exploitant du site est blue diams ayant son siège à Marseille.

A cette adresse, nous constatons la présence de la SARL B.D.L créée le 04/08/2016 comme permet de le constater societe.com :

http://www.societe.com/societe/sarl-b-d-l-821916020.html

Le gérant est M. Youval chlomo TIMSIT né en 1985. Les recherche sur Google montrent une activité économique importante touchant plusieurs pays. Au vu de l'importance de celle-ci, cette partie de ce dossier va se diviser en deux. Les recherches français et les recherches des sociétés contrôlées à l'étranger.


Il est à noter l'existence d'un autre site géré par cette société. Il s'agit du site www.novadiams.com



A) L'activité économique de M. TIMSIT :


1) L'activité française :

Il est gérant de 4 sociétés selon le site. Il s'agit notamment de :

* ECO ENERGIE créée le 01/10/2014 :

http://www.societe.com/societe/groupe-eco-energie-804932101.html

La société a réalisé en 15 mois 1 859 000 € de chiffre d'affaire dans le domaine des énergies renouvelables.

L'adresse du siège est une société de domiciliation :

http://domiciliation-marseille-13.com


* SARL MEUNIER ETS :


La société a été créée le 26/10/2012 et radiée le 26/10/2015

http://www.societe.com/societe/meunier-ets-789027448.html
La société agissait dans le domaine du design.


* SARL SCIARI SCIARI ST HONORE


La société a été créée le 01/10/2014. M. TIMSIT est le responsable depuis le 10/06/2016.

http://www.societe.com/societe/sciari-sciari-st-honore-804933075.html

La société agit dans le domaine des prestations informatiques pour un chiffre d'affaire de 3 059 700 € au 31/12/2015. Elle est en redressement judiciaire depuis le 29/03/2017.

Nous avons constaté qu'elle vend aussi des diamants en sus de son activité déclarée. Ces ventes se font à partir du site diams-online.com. Nous publions le résultat de nos recherches publiés dans une nouvelle page.

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201707020944&rub=3



2) L'activité à l'étranger :


Google nous a permis d'identifier des sociétés installées dans 4 pays :

- République Tchèque
- République Slovaque
- Pologne
- Angleterre


a) La république tchèque
* Trading Capital S.R.O :
Cette société créée le 02/05/2016 a comme gérant
M. YOUVAL CHLOMO TIMSIT - demeurant à
13 008 Marseille, 75 Boulevard Rabatau, République Française.

http://rejstrik.penize.cz/05047587-trading-capital-s-r-o

L'adresse de la société est une société de domiciliation importante :

http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-michle-jaurisova-psc-140-00

Le gérant est né le 28/11/1985 à Marseille comme le confirme le site www.detail.cz

https://www.detail.cz/osoba/youval-chlomo-timsit-75-boulevard-rabatau-marseille/dqlI10tZvP0/
b) La république slovaque :
* imarket s.r.o :

https://www.finstat.sk/50330390

Là encore, il s'agit d'une société de domiciliation installée à Brastislava.
La société est insolvable depuis le 09/03/2017.

https://www.indexpodnikatela.sk/obchodny-vestnik/58c1b79b7569945dab572c93


c ) La Pologne :
* clk-capital-sp-z-o-o-
L'examen de la fiche ci-dessous permet de constater M. TIMSIT est associé à M Hugon MYCEK.

Cette personne n'est pas inconnue. Nous avons découvert son existence dans les recherches faites sur le site sc-options.eu que vous retrouverez ci-dessous :

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201703232326&rub=2

Les fonds versés à sc-options.eu sont partis en Pologne vers plusieurs sociétés dont une installée à Wroclaw à l'adresse de M. MYCEK. Nous publions le lien vers cette société installée à Wroclaw :

http://www.krs-online.com.pl/cdlc-capital-sp-z-o-o-krs-4055779.html

La fiche du site polonais KRS permet de constater que M. MYCEK et M. TIMSIT ont 50 % des parts de la société clk capital.

http://www.krs-online.com.pl/clk-capital-sp-z-o-o-krs-5892154.html


* La société polonaise AKSITO SP Z.O.O :

Elle est utilisée par deux autres sites connus :

- www.moncoffre4.com

- www.novadiams.com


* La société plonaise AKOMO TRADE SP Z.O.O :


Nous publions la fiche d'identité de cette société créée le 09/09/2016 :

http://www.krs-online.com.pl/akomo-trade-sp-z-o-o-krs-7107721.html

La gérante est Mme JAGIELA Elzbieta.

d) Angleterre :

M Youval Chlomo TIMSIT est aussi dirigeant de la société anglaise INFINIT D LTD créée le 22/12/2016.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10537376

Elle a comme objet social la joaillerie notamment. Nous publions ses statuts :

Les statuts de la société INFINIT D LTD
B) Le contenu du site et les informations à connaitre :


Après avoir examiné l'activité de M. TIMSIT, il parait intéressant de regarder l'activité de la société blue diams ltd. Selon le BODACC, elle a été créée le 04/08/2016.

75 - * 821 916 020 RCS Marseille. SARL BDL. Forme : Société à responsabilité
limitée. Nom commercial : BLUE DIAMS LTD. Sigle :
BLUES DIAMS LTD. Administration : Gérant : TIMSIT Youval
Chlomo . Capital : 300000.00 euros. Adresse : 11 traverse Barral
13009 Marseille. Origine du fonds : Création d’un fonds de
commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : vente
achat de produit de pierres précieuses publicité en tous genre marketing
management vente achat montre. Date de commencement
d’activité : 4 août 2016.


Elle exploite le site bluediams.com et le site www.novadiams.com comme en attestent les Conditions Générales de Ventes qui font tout de même 34 pages. Nous les publions ci-dessous :

Les conditions Générales de vente du site www.novadiams.com

Attention ! Au vu de la taille du fichier, Elles peuvent prendre un peu de temps à s'ouvrir.


Le whois du site novadiams est publié ci-dessous :

http://domainbigdata.com/novadiams.com

Il est indiqué l'adresse de M. TINSMIT.

Le whois du site www.bluediams.com permet d'établir que celui-ci appartient à M. BETTICHI Salah

http://domainbigdata.com/bluediams.com

Il a été créé le 08/07/2016 et est hébergé en France chez OVH.

M. BETTICHI Salah a une activité commerciale sans rapport avec les diamants :

Il est publié le BODACC du 9 et 10 janvier 2016 :

204 - * 817 469 935 RCS Marseille. FIX IMPORT EXPORT. Forme :
Société à responsabilité limitée. Sigle : SARL FIX. Administration :
Gérant : BETTICHI Salah . Capital : 50000.00 euros. Adresse : 69 rue
du Rouet 13008 Marseille. Origine du fonds : Création d’un fonds de
commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : import
export tous produits téléphonie internet Hifi Ect.... Date de commencement
d’activité : 21 décembre 2015.


Il est à noter que M. BETTICHI n'est plus gérant depuis le 27 juin 2017. Il a été remplacé par M. Guillaume KERDELO que nous avons identifié comme gérant de deux sociétés dédiées aux bitcoins.


Nous avons fait des recherches très approfondies sur les activités de M. KERDELO et avons eu la surprise de découvrir qu'il dirigeait une autre société qui est est propriétaire de trois sites. Une page spéciale est donc créée le concernant. Vous pouvez la consulter avec le lien ci-dessous :

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201801112329&rub=3


Nous avons extrait du site quelques informations qui méritent des précisions. Vous trouverez des images dans le lien ci-dessous :

Les images du site au 20.04.2017

Il parait utile de les commenter :


1) Image une :


Le site indique faire partie de blue stone. Ce nom ne va pas vous parler mais après avoir lu l'alerte de l'AMF, vous comprendrez pourquoi nous attirons votre attention sur ce point. Pour éviter tout malentendu, celle page a été téléchargée en PDF. Une modification éventuelle ne changerait donc rien.

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2016.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1555d6a5-16d6-4c35-aae9-d58913f4d5c1


Le lien est donc clairement établi entre les deux entités.
2 ) L'image deux indique que la société a 15 d'âge et 25 000 clients. Le site a été créé l e08/07/2016 et la société le 04/08/2016. Nous ne comprenons donc pas les 15 ans et les 25 000 clients.
3) Les images trois et 4 sont complémentaires :

Il est indiqué que la société effectué ses expertises puis qu'elle utilise les services de IGI ( International Gemonological Institute ) puis qu'elle utilise des laboratoires reconnus comme le GIA. Il est du coup difficile de s'y retrouver. Mais en tout état de cause si le prix indiqué sur l'expertise est le même que le prix facturé, demandez au commercial comment sa société vit.
4) L'image 5 :

On peut voir que les gros investisseurs sont choyés mais ces cadeaux sont chiches au regard de l'investissement.

Il peut être noté une adresse à Liège en Belgique. Il s'agit, là encore d'une adresse de domiciliation :

http://centredaffairesrogier.be
L'expertise :

Le laboratoire IGI a son siège à Hong Kong.

http://domainbigdata.com/igiworldwide.com

Nous publions la fiche en anglais de cette société.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Gemological_Institute

Nous ne savons pas réellement qui fournit les certificats car le rédactionnel du site laisse la confusion.
L'examen d'un dossier d'un client du site www.novadiams.com a permis de constater que les paiements étaient effectués par UPAYCARD ( société anglaise équivalente à Western Union) au Danemark et à une société dénommée "SHOP DIAMS" ayant un compte en Bulgarie. Il est à noter que M. KERDELO a une société dénommée "SHOP DIAMS SHOP" installée à Marseille.


Un mail contient des informations sur un RIB qui est très important. Il est demandé de verser des fonds sur le compte de la société polonaise AKSITO SP Z O O. Nous la connaissons. Elle a été utilisée pour encaisser des fonds du site www.moncoffre4.com. Le site est exploité par la société VLD dirigée par Mme DI PAOLOA Jeanine domiciliée à Marseille ayant son siège à Paris dans une société de domiciliation.

Mais surtout, cette société polonaise est dirigée par Madame Sharon Berthe LASCAR. Cette personne est aussi la gérante de la société polonaise CENTURIUM SP Z O O que l'on retrouve dans une escroquerie aux options binaires. Elle est également utilisée comme société vendant des bitcoins. Nous avons ainsi un lien formel entre ces trois activités.
C) Les points communs avec d'autres sites

A partir des Conditions Générales de Ventes, nous avons la surprise de constater que de nombreux sites ont les mêmes CGV. Nous publions ci-dessous deux pages de recherches Google qui établissent des liens étroits :
La recherche Google page 1.

La recherche Google page 2
Il peut être constaté l'existence de sites connus comme www.novadiams.com, www.diams-online.com

mais un nombre non négligeable de sites apparaissent :


- www.moncoffre-fort.com

- www.netfinancediams.com

- www.Groupe-saphir.com

- www.lacentrale dudiamant.com

- www.capitaldiams.com

- www.gemeko.com

- www.elitediamondsclub.com

- www.maisonrichmond.com

- www.lcdpatrimoine.com ( le nom de domaine a été déposé par M. Timsit ). Il s'agit d'un site qui renvoie vers www.lacentraledudiamant.com

- www.laplateforme-vip.com

- www.moncoffre-vip.com

- www.gestion-patrimoine4c.com
Il est à noter que ces conditions générales communes à tous ces sites ont été copiées. Elles ont été publiées par une SARL de Dordogne qui commercialise des truffes. Il a juste été changé le nom de la société pour mettre la plupart du temps le nom du site comme nom de société. Nous publions les vraies CGV :

http://www.lordesanges.com/en/order La société n'a strictement rien à voir avec les diamants à part l'appelation "diamant noir" pour les truffes.
D) L'activité dans les bitcoins de M. TIMSIT :
Nous avons été contacté par un consommateur qui a investi dans le site www.trade-bitcoin.net. Nous avons examiné la situation de ce site.


* Le whois du site permet d'établir que le nom de domaine a été déposé par M. TIMISIT au nom de la société anglaise dont il est le gérant :

https://domainbigdata.com/trade-bitcoin.net
Ce n'est pas le seul. Il en 6 au total dont les noms ont été déposés entre les 17/07/2017 et le 31/10/2017 comme on peut le vérifier avec le lien ci-dessous :

https://domainbigdata.com/nj/g21zJ_AFDraBVFLnqGMEbSRGkWMtixneRbZkMV9NjnA

Il s'agit des sites :
Domain Name Create Date

bittcoins-central.com 2017-10-12

trade-bitcoin.net 2017-07-17

btc-cap.com 2017-10-31

trade-my-bitcoin.com 2017-10-31

bitcoins-markets.com 2017-10-31

lcdpatrimoine.com 2017-10-17
Nous avons approfondi nos recherches avec l'examen attentif de tous les documents en notre possession. Le résultat a justifié une page sur l'activité bitcoin de M. TIMSIT :

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201712211831&rub=2
E) Conclusion :

Nous avons un site rattaché à bluestone qui existe depuis 7 mois qui indique 15 ans d'existence. Le gérant dispose de nombreuses sociétés à l'étranger et semble actif dans d'autres domaines que le diamant en France.
Au vu de nos recherches, nous vous conseillons une extrême prudence. Cet avis est renforcé par l'alerte de l'AMF lancée le 26/11/2016.


Note au 07/09/2017 :
Il est à noter que les trois sites sont cités dans la liste noire de l'AMF et ne peuvent donc plus vendre de diamants en France.
Si vous avez acheté des diamants sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Mis à jour le 20-04-2018
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