Campingcar Besinov BAKER TILLY SPIESS S.A. UBS AG UNICREDIT AG

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THE SWISS CRIMES BEHIND THE NEUTRAL FACADE & THE CRIMES WITH THE GLOBAL RESOURCES
 
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 FBI REPORT 28.12.2017

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PostSubject: FBI REPORT 28.12.2017   Mon Mar 05, 2018 3:46 pm

Name:

Christine AndelBusiness Name:

Age:

Over 60 Address:

Schupfarterstrasse 3Address (continued):

Suite/Apt./Mail Stop:

City:

EikenCounty:

SwitzerlandCountry:

SwitzerlandState:

[None]Zip Code/Route:

5074Phone Number:

041767873494Email Address:

Christine.Dietschi@gmail.comBusiness IT POC, if applicable:

Other Business POC, if applicable:

Financial Transaction(s)

Transaction Type:

Wire Transfer If other, please specify:

Transaction Amount: $

100000000Transaction Date:

10/24/2014

 

Victim Bank Name:

Victim Bank Address:

Victim Bank Address (continued):

Victim Bank Suite/Mail Stop:

Victim Bank City:

Victim Bank Country:

[None] Victim Bank State

[None]Victim Bank Zip Code/Route:

Victim Name on Account:

Victim Account Number:

 

Recipient Bank Name:

Recipient Bank Address:

Recipient Bank Address (continued):

Recipient Bank Suite/Mail Stop:

Recipient Bank City:

Recipient Bank Country:

[None] Recipient Bank State

[None]Recipient Bank Zip Code/Route:

Recipient Name on Account:

Recipient Bank Routing Number:

Recipient Account Number:

Recipient Bank SWIFT Code:

Description of IncidentProvide a description of the incident and how you were victimized. Provide information not captured elsewhere in this complaint form.

Good morning Today, 28.12.2017 I sended the following message to Mr. Marty, BUNDESANWALTSCHAFT BERN: Sehr geehrter Herr Marty Im Rahmen meiner Anzeige Baker Tilly Spiess S.A. bei der Genfer Staatsanwaltschaft Ministère Public Petit Lancy überlasse ich Ihnen folgende Informationen: 1. Die Kanzlei Baker Tilly mit Büros in Argentinien, Uruguay, Brasilien und Panama etc. war massgebender Berater/Anwalt im Falle PETROBRAS Brazil. Die Anhänge sind Beweise welche ich zum Teil bereits nach Genf sandte. Baker Tilly Spiess S.A. ist involviert in Swiss Forfait S.A. Genf, SAFA GROUP, SATICO S.A. Petrol und Gas über Canada und Dubai. Die Kanzlei ist ebenfalls mit sämtlichen Banken liiert welche bei der Bundesanwaltschaft zur Zeit unter Kontrolle stehen. Ich habe hier alle notwendigen Kenntnisse. 2. Adresse und Personen: Am angehängten Foto sieht man die Adresse von Posadas & Vecino Consultores Internacionales Inc., Tortola, Vrigin Islands Succursale De Genève Adresse: Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève Telefon: 022 321 93 45 Dabei handelt es isch um folgende Personen: German Vecino Sanchez, Montevideo and Uruguay, Francisco Obes Secco, living in Canelones, from Uruguay, Tomas Guerrero Costa, in Montevideo, from Uruguay, Matias Rachetti, Switzerland, from Italy, Raúl Vairo Errasmouspe, in Montevideo, from Uruguay. Die Firma ist auch unter IBRACON S.A. tätig. Der Text lautet hier auf Deutsch: Der Gründer und Präsident von Baker Tilly Brasil, Osvaldo Roberto Nieto, besuchte heute den Hauptsitz von Ibracon - Institut der unabhängigen Wirtschaftsprüfer Brasiliens, wo er sich mit dem Präsidenten von Ibracon, Eduardo Augusto Rocha traf. O sócio-fundador e presidente da Baker Tilly Brasil, Osvaldo Roberto Nieto, visitou hoje a sede do Ibracon Instituto dos Auditores Independentes do Brasil onde se reuniu com o presidente do Ibracon, Eduardo Augusto Rocha Pocetti. BAKER TILLY PETROBRAS Brazil: El presunto pago de coimas al exgobernador de Cusco Jorge Acurio, para favorecer a la empresa constructora brasileña Odebrecht en una obra pública se realizó desde la cuenta bancaria de una firma offshore Klienfeld Services, la cual es controlada por la constructora brasileña. El depósito se hizo en el Meinl Bank de Austria, también propiedad de Odebrecht, con sede también en Antigua y Barbuda, un conocido paraíso fiscal del Caribe. En los registros de esa entidad bancaria figuran los supuestos envíos de dinero a Acurio mediante la empresa de fachada Wircel S.A., con sede en Uruguay, con la cual Klienfeld Services firmó un aparente contrato ficticio en octubre del 2010. La firma de fachada Wircel tiene como sede la calle Rincón 610, oficina 410, pero esta no existe. En ese edificio de siete pisos, hay solo tres apartamentos por piso. La investigación del equipo fiscal del caso Odebrecht en el Perú, detectó, entre octubre y noviembre de 2013, abonos por 1.250.000 dólares en la cuenta de Wircel en el banco Credit Andorra, filial Panamá. Según pudo comprobar Telemundo, la firma Wircel fue creada por el estudio Hordeñana y Asociados, hoy Baker Tilly, ubicado en el edificio Ciudadela en plena Plaza Independencia. Este jueves, una funcionaria del estudio confirmo que Wircel es una firma que maneja Baker Tilly, pero que la persona encargada de atenderla no estaba disponible. Este viernes, la misma funcionaria del estudio Baker Tilly dice que no tiene registro alguno de la existencia de Wircel S.A. BAKER TILLY BRAZIL: ERVIÇOS Águia Branca Azul Linhas Aéreas Brasileiras Baker Tilly Brasil Codesa - Companhia Docas do Espírito Santo Corredor Atlântico do Mercosul Dataci - Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim Faesa - Faculdades Integradas Espírito Santenses FIEPR - Federação das Indústrias do Paraná GOL Linhas Aéreas Hospital Israelita Albert Einstein LBH Group - Brazil Shipping Praticagem do ES Rodosol Sebrae Nacional SETPES - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Unimarka Viação Planeta Bankverbindung: Bank PKB, Lugano. Ich habe auch den Nachweis, dass die UBS AG über Panama und über Petrobras Brasilien Geld wäscht. Nachtrag: Julian Arsuaga Baker Tilly Uruguay Das Büro an der Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève sollte dringend durchsucht werden. Mein heutiges Email an die Bundesanwaltschaft sende ich, da ich sonst keine Möglichkeit habe an Paulo.Correia-Loureiro@police.ge.ch Nehmen Sie bitte mit mir tel. Kontakt auf unter 076 787 34 94 , Christine Andel-Dietschi und verständigen Sie bitte die Genfer Staatsanwaltschaft. So viel ich weiss ist Genf bei der inlvolvierten Bank Pictet S.A. Ich habe auch einen Vertrag zwischen Deloitte S.A. und Petrobras Argentinien. Ich kann aber von der Grösse der Dateien nicht alles Drucken lassen. Christine Andel 2 Attachments Which of the following were used in this incident? (Check all that apply.) Spoofed Email Similar Domain Email Intrusion

OtherPlease specify:

Law enforcement or regulatory agencies may desire copies of pertinent documents or other evidence regarding your complaint.

Originals should be retained for use by law enforcement agencies.

Other InformationIf an email was used in this incident, please provide a copy of the entire email including full email headers.

[No response provided]Are there any other witnesses or victims to this incident?

[No response provided]If you have reported this incident to other law enforcement or government agencies, please provide the name, phone number, email, date reported, report number, etc.

[No response provided] Who Filed the Complaint Were you the victim in the incident described above?

Yes Digital Signature

By digitally signing this document, I affirm that the information I provided is true and accurate to the best of my knowledge. I understand that providing false information could make me subject to fine, imprisonment, or both. (Title 18, U.S. Code, Section 1001)

Digital Signature:

Christine Andel
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