Campingcar Besinov BAKER TILLY SPIESS S.A. UBS AG UNICREDIT AG

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THE SWISS CRIMES BEHIND THE NEUTRAL FACADE
 
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A NICE SUNDAY TO ALL

LINK: SUPREME COURT USA/ NEEDED AND GOOD

Gibson Dunn | Publications

THE STORY ABOUT THE DATING SITES

creators Baker Tilly and Franz Schulte:

BADOO, TWOO etc. They use woman Pictures they place the Pictures and they write the

communications. Mike is a british friend of mine in Switzerland:

He got the following message: Hi just read your message on Fremedgehen 69 so what will I not regret?

McAfee Life Software

The Software for scanning obtain a GENERIC Russian Trojan.

This Trojan is very dangerous. Check the Files by scanning, the Generic is part of this

Software. Had before some days new on my Computer, Google told me that something is wrong,

I did a scan, saw the GENERIC and I uninstalled the Software. The Software was paied.

Not from me.


TSK GROUP SCHMIDLIN AG UK etc. Peter Andel worked by Schmidlin:

TSK Client: Baker Tilly, Spinningfields, Manchester. Eames Lounge Chairs and Noguchi

Tables rival the Modern and contemporary pieces on display at 2011.

org-name: EFG Bank SA, Succursale de Geneve
org-type: OTHER address: quai du Seujet 24 CH-1211 Geneva 2,

person: Charles Maeusli
address: Head of Global Network Banque Edouard Constant SA

EFG Private Bank and Banque Edouard Constant ... - EFG International /BAKER TILLY

PDF RAPPORTO TICINESE Donato Cortesi/Bank UBS AG

https://files.acrobat.com/a/preview/af8062cc-88ec-48d5-8e29-49d1d6241371




BAKER TILLY-SPIESS S.A. Brno consulting
Address: Příkop 843/4 - 60200
City or town: Brno
Repubblica Ceca
VAT Code: CZ02609231

Moneylaundering, Cybercrime, on the PANAMA PAPERS

with BAKER TILLY HONGKONG and ISLE OF MAN

Corporate Headquarters

42 Wellington Street East
Toronto, Ontario M5E 1C7
Canada
LAWYER SWISS: c/o Froriep, Bellerivestrasse 201, 8008 Zürich
Luchsinger Gähwiler Catrina Lawyer by Froriep Connection to Baker and UBS AG

DOMINIC BENTHALL LAWYER LONDON AND BAKER GAMES:

From: besinov@hotmail.com
To: dominiclawyerbenthall@gmail.com
Subject: FW: News
Date: Mon, 10 Feb 2014 20:40:09 +0100
From: davidbarry1_3@hotmail.com
To: besinov@hotmail.com
Subject: RE: News
Date: Wed, 5 Sep 2012 04:10:23 +0000 what? you wrote to Peter? do you know his email address?
David.


BAKER TILLY ARGENTINA


SWISS FORFAIT S.A. GENEVA


THE PROVIDER SUNRISE COMMUNICATIONS AG

Has different companies in the Czech Republic under Russian and

the Arabian Emirates, André Krause is wellknowing Baker Tilly

SUNRISE COMMUNICATIONS SA PETIT-LANCY J611000 Télécommunications filaires

1. Mgr. SERGII MARIKUTSA, Praha, 41 let LAWYER 41 years old


SAFA GROUP SWITZERLAND IRAQ


SASOL

Mit der politischen Öffnung Südafrikas begann die Internationalisierung. 2001 wurde der

Vertrag

für den Bau einer Gas-to-Liquid-Anlage (GtL-Anlage) in Katar unterzeichnet, die 2007 die

Produktion aufnahm. Weitere Verträge für den Bau von CtL- (Coal to Liquid) oder GtL-Anlagen

bestehen in Nigeria (2005),

China (2009) und Usbekistan (2009).[6] Mit der Übernahme von Exel Petroleum 2004 ist Sasol

auch im Tankstellengeschäft aktiv.[6]

BANK JULIUS BAER

Bank Ltd Bank Bumi Daya Bank of Credit and Commerce

International SA

Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Hapoalim

BM Bank in Liechtenstein (UK)

Ltd Bank Julius Baer & Co Ltd Bank Mees & Hope NV Bank Melli Iran The Bank of Nova

Scotia Bank of America NT & SA Bank of China Bank of Cyprus (London) Ltd ...

Tutta la Sentenza Mills - BERLUSCONI 19 maggio 2009 - Scribd

May 19, 2009 - ... dello studio; Alfonso Cefaliello, Alfredo Messina e Giorgio Vanoni, perchè

direttore della Baker Tilly Gibraltar Ltd., estensore di due relazioni che in cui la medesima

richiesta

veniva rivolta al ex direttore di Struie, ...


Join Swiss Business Council

Swiss Arab Network - Swiss Business Council

ALEJANDRO HIRTER

Senior Client Relationship Manager, (Mitglied des Kaders)

Company Name Basler Kantonalbank, UBS till Aug 2008, Duration 8 years 11 months

Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken, in Basel, organe de révision: Baker Tilly Spiess

Güner Deli Area Sales Manager

Standort Basel und Umgebung, Schweiz

Branche Elektro-/Elektronik-Herstellung, Brugg Cables, Brugg Kabel AG, Elektro Basilisk

Area Sales Manager International Brugg Cables

(1 Jahr 5 Monate) Responsible for sales and marketing of

High Voltage Systems in selected countries / areas (i.e Turkey, Azerbaijan, Iraq, Greece,

Cyprus, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Armenia, , Georgia, Qatar, Oman, Yemen, Jordan, Lebanon, Moldovaetc.)


ptc 2013 Conference Program - Pipeline Technology Conference

Mar 18, 2013 - neer - Senior Advisor, Petrobras /. Transpetro .... Flavio Alexandre Silva,
PETROBRAS S/A, Brazil. Example of the Effect of ..... Brugg Kabel AG.

Mar 28, 2012 - Marcelo Rennó, Natural Gas Director, Transpetro (Petrobras

Transporte), Brazil ..... Herrenknecht AG located in Germany is a technology .... cable.

OptaSense can detect activity along an asset and the powerful user interface ....

Bremen mbH, Brochier Rohrleitungsbau München GmbH, Brugg Rohrsysteme ...

MILIC ZELJKO Executive Director, IPCO-TRADING S.A.

Baker Tilly Discordia d.o.o. Ulica grada Vukovara 269 F, Zagreb
Matični broj: 00341487 OIB: 71665824084 Šifra delatnosti: 6920

NOVO NORDISK A.S.

Audit Trainee at ORFIS BAKER TILLY; Internship in Accounting at Comptalys ... HEALTHCARE) · Pharmaceutical Jobs Biotech Life Science Healthcare Pharma & .... Finance Manager at Novo Nordisk A/S - Representative Office Romania ...

https://transparint.com/documents/Panama_Papers_Intermediaries_List.txt

GERSON TARIS, NIKOLAOS BANQUE DU GOTHARD (GENEVE) RTH AG SMP ......

JAMES & SARCH

ASSET PROTECTION INTERNATIONAL BAKER TILLY VON ...... HERRENKNECHT TUNNELLING

SERVICES PANAMA CORP ESTUDIO ...


Banco Safra | Revolvy

www.revolvy.com/main/index.php?s=Banco+Safra&item_type=topic
Banco Safra is a Brazilian local bank, ranking tenth among the country's ... The bank is also active in trade finance, asset management and treasury operations. .... Safra family Banco Safra Bank Jacob Safra Switzerland Safra National Bank of .... SG Hambros Bank (Gibraltar)
Baker Tilly, Grant Thorton Merge Ukranian Arms. 20 October 2011 ... Kleinwort Hambros Announces New CEO As Predecessor Prepares To Step Down ... London Employment Figures End On 2017 Low In December As Brexit Bites. Limited Turicum Private Bank Limited Defunct ...



PAYNET AG

T-Systems Schweiz AG

The best Host between Ancara, Prague and Moscow


Adresse B.S.I., s.r.o.

Letná 6/412
01008 Žilina

BSI Holdings B.V.
Hoofdvestiging NETHERLANDS

Bentley Systems ČR s.r.o.

vkladem od 25. 4. 2016
BSI Holdings B.V.
Hoofddorp, Spicalaan 37, Nizozemské království


LION YACHT, SIA Lion Karl David 343483.00 24.04.2015
AS Citadele Banka with Swiss Connection.



BSI Build Group s.r.o. 02228815 Praha, Slivenec, Smaragdová, PSČ 154 00 Společníci s

vkladem společník s vkladem

Ilya Bakhovskiy
fyzická osoba, obchodní rejstřík
Sídlo podnikání: Karaganda, Panfilova 6-1, Republika Kazachstán


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 UBS Affaire Malaysia

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PostSubject: UBS Affaire Malaysia   Fri Jul 07, 2017 9:31 pm

Die UBS steht im Fokus einer der grössten Geldwäscherei-Affären der Geschichte. Foto: Thomas Egli
ültige E-Mail-Adresse fehlt     
Es ist nur eine kurze Kombination von elf Buchstaben, UBSWSGSGXXX. Aber die Schlussfolgerung, die sich aus dieser Zeichenfolge ergibt, ist weitreichend: Auch die UBS ist in den Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB verwickelt. Es geht um fast 2 Milliarden US-Dollar.
Das Kürzel ist das Kennzeichen der Singapurer Filiale der Schweizer Grossbank, der sogenannte Swift-Code. Er erscheint auf sieben Zahlungsbelegen, die der Enthüllungs-Blog «Sarawak Report» gestern öffentlich machte und die auch dem TA vorliegen. Die Dokumente legen nahe, dass im Jahr 2014 rund 1,9 Milliarden US-Dollar aus dem Umfeld von 1MDB auf ein UBS-Konto in Singapur abgezweigt worden sind. Damit steht nun auch die Schweizer Grossbank im Fokus einer der grössten Geldwäscherei-Affären der Geschichte, Seite an Seite mit den Privatbanken BSI, Falcon, Coutts und Edmond de Rothschild.
Der Verdacht: Der malaysische Premier Najib Razak und eine Reihe von Vertrauten leiteten bis zu 4 Milliarden Dollar aus dem Staatsfonds 1MDB in die eigenen Taschen. Das «Wall Street Journal» geht in einer neuen Schätzung sogar von bis zu 6 Milliarden aus. Bei 1MDB klafft heute deswegen ein Milliardenloch, das der malaysische Staat stopfen müsste, sollte 1MDB in Konkurs gehen. Die Profiteure investierten das Geld unter anderem in Immobilien, Mode, Partys; über 100 Millionen sollen in die Finanzierung des Leonardo-DiCaprio-Films «The Wolf of Wall Street» geflossen sein. Heute ermitteln in sieben Ländern die Strafbehörden. Die Tessiner Traditionsbank BSI steckte so tief im Malaysia-Sumpf, dass die Finanzaufsicht Finma entschied, das Institut sei aufzulösen.
Die falsche Firma
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Auch die UBS muss sich nun Fragen zu ihrer internen Aufsicht gefallen lassen. Wie war es möglich, dass solche Milliarden-Geldströme durch die Singapurer Filiale geleitet wurden, obwohl die Bank immer wieder betont, wie engmaschig die eigenen Compliance-Kontrollen inzwischen aufgezogen seien?
Im Zentrum des Falls UBS steht eine Offshorefirma, die Aabar Investments PJS Limited auf den britischen Jungferninseln. Die Firma unterhielt gemäss Bankauszügen ein UBS-Konto in Singapur; auf dieses Konto flossen 2014 die 1MDB-Milliarden. Die Krux: Es gibt zwei Firmen, die Aabar Investments heissen. Eine offizielle, die zu einem Staatsfonds von Abu Dhabi namens International Petroleum Investment Company (IPIC) gehört. Und eben die Firma im karibischen Steuerparadies.
Mit der offiziellen Aabar Investments geschäftete 1MDB während Jahren. Der Staatsfonds des Emirats unterstützte den Staatsfonds aus Malaysia mit Garantien, als dieser Anleihen in Milliardenhöhe aufnahm, um Kraftwerke zu finanzieren. Im Gegenzug sollte Aabar Abgeltungen erhalten.
Diese Abgeltungen flossen aber nicht an die offizielle Aabar Investments in Abu Dhabi, sondern an die fast gleich lautende Firma im schwach regulierten Steuerparadies. In einem Statement vom April 2016 stellte der Staatsfonds von Abu Dhabi klar, dass die Offshore­gesellschaft nichts mit ihm zu tun habe und auch nicht vom offiziellen Auditor Ernst & Young kontrolliert worden sei. Zwei Manager des Fonds, die als Direktoren des Vehikels auf den britischen Jungferninseln eingetragen waren, sind inzwischen gefeuert. Khadem al-Qubaisis und Mohamed Badawy al-Husseinys Konten in Abu Dhabi sind heute gesperrt. Laut «Sarawak Report» ist ­Qubaisi im Emirat inhaftiert, und das US-Justizministerium fordert seine Auslieferung. Die Schweizer Bundesanwaltschaft führt ihrerseits ein Strafverfahren gegen «zwei ehemalige Beamte» des Staatsfonds von Abu Dhabi.
NGO will bei Justiz intervenieren
Zentrale Frage ist nun, ob die UBS hätte merken müssen, dass die Gelder an die «falsche» Aabar Investments flossen. Die Bank selbst verweist auf das Kundengeheimnis und äussert sich nicht dazu. Laut einer Quelle, die mit dem Dossier vertraut ist, realisierte die Grossbank nachträglich selbst, dass mit den Transaktionen etwas nicht stimmte, und erstattete Meldung an die Behörden. Die Schweizer Finanzaufsicht Finma sagt auf Anfrage indessen nichts zum Fall, und auch die Kontrollbehörde in Singapur schweigt. Die Schweizer Bundesanwaltschaft, die gegen die Bank BSI ermittelt, hat einem Sprecher zufolge nach aktuellem Stand kein Strafverfahren gegen die UBS eröffnet.
Lukas Straumann versucht seit Jahren, Druck gegen die Grossbank aufzubauen. «Ich bin schockiert, dass die UBS in den Fall 1MDB verwickelt ist», sagt der Geschäftsführer des Bruno-Manser-Fonds. Hintergrund ist ein zweiter malaysischer Korruptionsfall, an dem die UBS be­teiligt ist und den die Nichtregierungsorganisation mit ins Rollen brachte. Die Bank soll 90 Millionen Dollar von malaysischen Holzunternehmern angenommen und gewaschen haben. Diese ­wollten damit den Politiker Musa Aman bestechen, um an Abholzlizenzen zu kommen.
Am 30. Mai entschied nun das Bundesgericht, dass die UBS eine interne Zusammenfassung zum Fall Aman, die eigentlich für die Finma gedacht war, an die Bundesanwaltschaft herausgeben muss. Die Strafbehörde ermittelt seit 2012 in der Sache. Die Finanzaufsicht dagegen hatte damals kein Enforcement-Verfahren eingeleitet, was Straumann heute kritisiert: «Wenn die Finma damals ihre Aufsichtspflichten wahrgenommen hätte, wäre der Fall 1MDB kaum passiert.» Der Leiter der NGO hat im Fall Aman Strafanzeige gegen die Finma wegen Verdachts auf Begünstigung eingereicht. Nun will er auch im Fall 1MDB bei der Bundesanwaltschaft und der Finanzaufsicht vorstellig werden.
(Tages-Anzeiger)
Erstellt: 12.07.2016, 23:20 Uhr
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