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PostSubject: EU List    Mon Jul 03, 2017 9:47 pm

Jetzt kommt die Reaktion der EU-Kommission: Am Dienstag stellt die Brüsseler Behörde eine Überarbeitung der im Mai 2015 beschlossenen vierten Geldwäscherichtlinie vor. Sie soll Schlupflöcher für Terroristen und andere Kriminelle und Steuerhinterzieher schließen. Die Kommission will dazu unter anderem die Zusammenarbeit der nationalen Finanzbehörden stärken, virtuelle Währungen und Prepaid-Kreditkarten schärfer überwachen und transparent machen, wer die wahren Eigentümer von Offshorefirmen oder Treuhandfonds sind.
Steueroasen spielen hier eine zentrale Rolle. Deshalb enthält der Entwurf zur Überarbeitung der Geldwäsche-Richtlinie, der SPIEGEL ONLINE vorliegt, auch eine Liste der "Hochrisikoländer mit strategischen Defiziten", die das Finanzsystem der EU bedrohen. Doch sie liest sich merkwürdig: Auf ihr findet sich kein einziges jener Länder, die als Steueroasen berüchtigt sind.
Hochrisikoland Nummer eins: Nordkorea
Am gefährlichsten in Sachen Geldwäsche und Terrorfinanzierung ist laut der Liste Nordkorea. Es sei das einzige Land, das sich beharrlich weigere, die erkannten Defizite zu beheben, heißt es im Anhang zum Änderungsentwurf der Kommission. Als weitere Hochrisikoländer, die sich aber bereits zu Verbesserungen verpflichtet hätten, nennt die Kommission

  • Iran,
  • Afghanistan,
  • Bosnien und Herzegowina,
  • Guyana,
  • den Irak,
  • Laos,
  • Syrien,
  • Uganda,
  • Vanuatu
  • und Jemen.




Wo aber sind die britischen Jungferninseln? Wo die Seychellen, Liechtenstein, Zypern, Luxemburg oder eben Panama - also jene Staaten, die im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung absurd hohe Zahlen an Firmen beherbergen, von denen ein Großteil aus nicht viel mehr als einem Briefkasten besteht?
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