Campingcar Besinov BAKER TILLY SPIESS S.A. UBS AG UNICREDIT AG

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THE SWISS CRIMES BEHIND THE NEUTRAL FACADE
 
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A NICE SUNDAY TO ALL

LINK: SUPREME COURT USA/ NEEDED AND GOOD

Gibson Dunn | Publications

THE STORY ABOUT THE DATING SITES

creators Baker Tilly and Franz Schulte:

BADOO, TWOO etc. They use woman Pictures they place the Pictures and they write the

communications. Mike is a british friend of mine in Switzerland:

He got the following message: Hi just read your message on Fremedgehen 69 so what will I not regret?

McAfee Life Software

The Software for scanning obtain a GENERIC Russian Trojan.

This Trojan is very dangerous. Check the Files by scanning, the Generic is part of this

Software. Had before some days new on my Computer, Google told me that something is wrong,

I did a scan, saw the GENERIC and I uninstalled the Software. The Software was paied.

Not from me.


TSK GROUP SCHMIDLIN AG UK etc. Peter Andel worked by Schmidlin:

TSK Client: Baker Tilly, Spinningfields, Manchester. Eames Lounge Chairs and Noguchi

Tables rival the Modern and contemporary pieces on display at 2011.

org-name: EFG Bank SA, Succursale de Geneve
org-type: OTHER address: quai du Seujet 24 CH-1211 Geneva 2,

person: Charles Maeusli
address: Head of Global Network Banque Edouard Constant SA

EFG Private Bank and Banque Edouard Constant ... - EFG International /BAKER TILLY

PDF RAPPORTO TICINESE Donato Cortesi/Bank UBS AG

https://files.acrobat.com/a/preview/af8062cc-88ec-48d5-8e29-49d1d6241371




BAKER TILLY-SPIESS S.A. Brno consulting
Address: Příkop 843/4 - 60200
City or town: Brno
Repubblica Ceca
VAT Code: CZ02609231

Moneylaundering, Cybercrime, on the PANAMA PAPERS

with BAKER TILLY HONGKONG and ISLE OF MAN

Corporate Headquarters

42 Wellington Street East
Toronto, Ontario M5E 1C7
Canada
LAWYER SWISS: c/o Froriep, Bellerivestrasse 201, 8008 Zürich
Luchsinger Gähwiler Catrina Lawyer by Froriep Connection to Baker and UBS AG

DOMINIC BENTHALL LAWYER LONDON AND BAKER GAMES:

From: besinov@hotmail.com
To: dominiclawyerbenthall@gmail.com
Subject: FW: News
Date: Mon, 10 Feb 2014 20:40:09 +0100
From: davidbarry1_3@hotmail.com
To: besinov@hotmail.com
Subject: RE: News
Date: Wed, 5 Sep 2012 04:10:23 +0000 what? you wrote to Peter? do you know his email address?
David.


BAKER TILLY ARGENTINA


SWISS FORFAIT S.A. GENEVA


THE PROVIDER SUNRISE COMMUNICATIONS AG

Has different companies in the Czech Republic under Russian and

the Arabian Emirates, André Krause is wellknowing Baker Tilly

SUNRISE COMMUNICATIONS SA PETIT-LANCY J611000 Télécommunications filaires

1. Mgr. SERGII MARIKUTSA, Praha, 41 let LAWYER 41 years old


SAFA GROUP SWITZERLAND IRAQ


SASOL

Mit der politischen Öffnung Südafrikas begann die Internationalisierung. 2001 wurde der

Vertrag

für den Bau einer Gas-to-Liquid-Anlage (GtL-Anlage) in Katar unterzeichnet, die 2007 die

Produktion aufnahm. Weitere Verträge für den Bau von CtL- (Coal to Liquid) oder GtL-Anlagen

bestehen in Nigeria (2005),

China (2009) und Usbekistan (2009).[6] Mit der Übernahme von Exel Petroleum 2004 ist Sasol

auch im Tankstellengeschäft aktiv.[6]

BANK JULIUS BAER

Bank Ltd Bank Bumi Daya Bank of Credit and Commerce

International SA

Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Hapoalim

BM Bank in Liechtenstein (UK)

Ltd Bank Julius Baer & Co Ltd Bank Mees & Hope NV Bank Melli Iran The Bank of Nova

Scotia Bank of America NT & SA Bank of China Bank of Cyprus (London) Ltd ...

Tutta la Sentenza Mills - BERLUSCONI 19 maggio 2009 - Scribd

May 19, 2009 - ... dello studio; Alfonso Cefaliello, Alfredo Messina e Giorgio Vanoni, perchè

direttore della Baker Tilly Gibraltar Ltd., estensore di due relazioni che in cui la medesima

richiesta

veniva rivolta al ex direttore di Struie, ...


Join Swiss Business Council

Swiss Arab Network - Swiss Business Council

ALEJANDRO HIRTER

Senior Client Relationship Manager, (Mitglied des Kaders)

Company Name Basler Kantonalbank, UBS till Aug 2008, Duration 8 years 11 months

Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken, in Basel, organe de révision: Baker Tilly Spiess

Güner Deli Area Sales Manager

Standort Basel und Umgebung, Schweiz

Branche Elektro-/Elektronik-Herstellung, Brugg Cables, Brugg Kabel AG, Elektro Basilisk

Area Sales Manager International Brugg Cables

(1 Jahr 5 Monate) Responsible for sales and marketing of

High Voltage Systems in selected countries / areas (i.e Turkey, Azerbaijan, Iraq, Greece,

Cyprus, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Armenia, , Georgia, Qatar, Oman, Yemen, Jordan, Lebanon, Moldovaetc.)


ptc 2013 Conference Program - Pipeline Technology Conference

Mar 18, 2013 - neer - Senior Advisor, Petrobras /. Transpetro .... Flavio Alexandre Silva,
PETROBRAS S/A, Brazil. Example of the Effect of ..... Brugg Kabel AG.

Mar 28, 2012 - Marcelo Rennó, Natural Gas Director, Transpetro (Petrobras

Transporte), Brazil ..... Herrenknecht AG located in Germany is a technology .... cable.

OptaSense can detect activity along an asset and the powerful user interface ....

Bremen mbH, Brochier Rohrleitungsbau München GmbH, Brugg Rohrsysteme ...

MILIC ZELJKO Executive Director, IPCO-TRADING S.A.

Baker Tilly Discordia d.o.o. Ulica grada Vukovara 269 F, Zagreb
Matični broj: 00341487 OIB: 71665824084 Šifra delatnosti: 6920

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Audit Trainee at ORFIS BAKER TILLY; Internship in Accounting at Comptalys ... HEALTHCARE) · Pharmaceutical Jobs Biotech Life Science Healthcare Pharma & .... Finance Manager at Novo Nordisk A/S - Representative Office Romania ...

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GERSON TARIS, NIKOLAOS BANQUE DU GOTHARD (GENEVE) RTH AG SMP ......

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ASSET PROTECTION INTERNATIONAL BAKER TILLY VON ...... HERRENKNECHT TUNNELLING

SERVICES PANAMA CORP ESTUDIO ...


Banco Safra | Revolvy

www.revolvy.com/main/index.php?s=Banco+Safra&item_type=topic
Banco Safra is a Brazilian local bank, ranking tenth among the country's ... The bank is also active in trade finance, asset management and treasury operations. .... Safra family Banco Safra Bank Jacob Safra Switzerland Safra National Bank of .... SG Hambros Bank (Gibraltar)
Baker Tilly, Grant Thorton Merge Ukranian Arms. 20 October 2011 ... Kleinwort Hambros Announces New CEO As Predecessor Prepares To Step Down ... London Employment Figures End On 2017 Low In December As Brexit Bites. Limited Turicum Private Bank Limited Defunct ...



PAYNET AG

T-Systems Schweiz AG

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Adresse B.S.I., s.r.o.

Letná 6/412
01008 Žilina

BSI Holdings B.V.
Hoofdvestiging NETHERLANDS

Bentley Systems ČR s.r.o.

vkladem od 25. 4. 2016
BSI Holdings B.V.
Hoofddorp, Spicalaan 37, Nizozemské království


LION YACHT, SIA Lion Karl David 343483.00 24.04.2015
AS Citadele Banka with Swiss Connection.



BSI Build Group s.r.o. 02228815 Praha, Slivenec, Smaragdová, PSČ 154 00 Společníci s

vkladem společník s vkladem

Ilya Bakhovskiy
fyzická osoba, obchodní rejstřík
Sídlo podnikání: Karaganda, Panfilova 6-1, Republika Kazachstán


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 Knall auf Tessiner Bankenplatz

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PostSubject: Knall auf Tessiner Bankenplatz   Mon Jun 19, 2017 8:28 pm

Knall auf Tessiner Bankenplatz

Gegen die Privatbank BSI hat die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet. CEO Stefano Coduri tritt per sofort zurück.


Die Bundesanwaltschaft (BA) hat ein Strafverfahren gegen die Schweizer Privatbank BSI eröffnet. Dies im Zusammenhang mit dem Finanzskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB. Im Zuge des Bekanntwerdens ihrer Verfehlungen ist Stefano Coduri, Chef der BSI, zurückgetreten. Dies teilte die Bank heute mit. Neuer Chef wird Roberto Isolani. Er ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrates der Bank. Er werde eine reibungslose Integration der BSI in EFG International gewährleisten, teilte die Bank mit.
Das Strafverfahren gegen die BSI sei am 23. Mai aufgrund von Erkenntnissen aus dem Strafverfahren der Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit 1MDB sowie aufgrund des Entscheids der Finanzmarktaufsicht (Finma) eröffnet worden, heisst es in einer Mitteilung der BA.
Straftaten hätten verhindert werden können
Die Bundesanwaltschaft habe den Verdacht, dass die Straftaten der Geldwäscherei, sowie der Bestechung fremder Amtsträger, welche momentan im Rahmen des Strafverfahrens der BA im Zusammenhang mit 1MDB untersucht werden, durch eine adäquate Organisation der BSI hätten verhindert werden können.
Das Schweizer Recht erlaube die strafrechtliche Verfolgung eines Unternehmens, wenn dem Unternehmen vorzuwerfen sei, dass es nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehrungen getroffen habe, um Straftaten zu verhindern. Darunter fielen unter anderem Straftaten in Bezug auf Geldwäscherei oder Korruption und Straftaten von Dritten, heisst es.
Schwere Verstösse
Der Befund der Finma wiegt schwer: Die Tessiner Bank habe schwer gegen die Geldwäschereibestimmungen verstossen, heisst es in einer Mitteilung. Dies insbesondere im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB. Die Bundesanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen die Bank eröffnet, das sich unter anderem auf die Erkenntnisse der Finma stützt.
Von einem «ungenügenden Risikomanagement» und einem «Versagen der internen Kontrollsysteme» ist in der Mitteilung der Finma die Rede. So seien etwa zweifelhafte Transaktionen in der Höhe von Hunderten von Millionen US-Dollar nicht hinterfragt worden.
So habe sich die Bank beispielsweise bei einem Mittelzufluss von 20 Millionen US-Dollar mit der blossen Erklärung des Kunden, dass es sich dabei um ein Geschenk handle, begnügt.
Auch seien die verrechneten Gebühren überdurchschnittlich hoch und nicht marktüblich gewesen. Die Bankverantwortlichen hätten nicht hinterfragt, weshalb die ausländischen Staatsfonds für diese Dienstleistungen überhöhte Gebühren zahlten.
Höchste Ebene involviert
Aus der Mitteilung geht hervor, dass es sich auch nicht lediglich um Verstösse einzelner Angestellter handelt: Die Geschäftsbeziehungen mit einem Bezug zu 1MDB seien wiederholt auf höchster Managementebene thematisiert worden.
Dennoch hätten sich der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Bank wiederholt für die Weiterführung dieser «wirtschaftlich sehr attraktiven Kundenbeziehungen» ausgesprochen. Dies ohne dass die zahlreichen und deutlichen Hinweise auf Risiken adäquat abgeklärt worden wären.
Der für die Führung dieser Kundenbeziehungen verantwortliche Kundenberater sei wiederholt aufgrund seiner unkooperativen Haltung bezüglich Compliance-Anliegen aufgefallen. Seine Vorgesetzten hätten hiervon Kenntnis gehabt. Sie hätten aber nicht die Compliance-Funktion unterstützt, sondern den Kundenberater. Sein Verhalten habe keinerlei Folgen gehabt, auch nicht auf seinen Bonus.
Gewinn wird eingezogen
Die Finma ergreift daher Massnahmen: Sie zieht «den ungerechtfertigt erzielten Gewinn» in der Höhe von 95 Millionen Franken ein. Diese Gelder gehen an den Bund. Zudem hat die Finma Enforcementverfahren gegen zwei ehemalige Funktionsträger der Bank eröffnet.
Nicht nur im Zusammenhang mit 1MDB hat sich die BSI mangelhaft verhalten, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Die Finma habe auch das Verhalten der Bank im Fall Petrobras gerügt. In diesen Fällen – 1MDB und Petrobras – führt die Finma Abklärungen gegen über 20 weitere Schweizer Banken durch. Gegen sechs davon hat sie ebenfalls Verfahren eröffnet.
Der Schweizerische Bankpersonalverband SBPV verurteilt das gravierende Fehlverhalten der Führungsriege der BSI. Die ehemalige und aktuelle Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat müssten aktiv mitwirken, um die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden zu retten. Die Bankangestellten sollen nicht für die fehlerhaften Entscheide ihrer Arbeitgeber haften.

BSI wird übernommen
Dass die BSI durch die Vermögensverwalterin EFG übernommen werden soll, ist bereits seit längerem bekannt. Der vereinbarte Kauf kann wie geplant stattfinden. Die Finanzmarktaufsicht Finma hat dies genehmigt.
Die Bedingung ist jedoch, dass die BSI vollständig integriert und innerhalb von zwölf Monaten aufgelöst wird. Zudem dürfe keiner der BSI-Gewährsträger und leitenden Manager, die für die festgestellten Verfehlungen verantwortlich seien, in entsprechenden Positionen bei der EFG tätig sein, heisst es in der Mitteilung der Finma.
EFG International zahlt wegen der Verfehlungen von BSI zudem weniger für deren Übernahme als ursprünglich geplant. Bussen und Strafen würden zu einer Reduktion des Kaufpreises führen, heisst es in einer Mitteilung von EFG.
Im Februar hatte EFG angekündigt, die Tessiner Privatbank von der brasilianischen BTG Pactual für rund 1,33 Milliarden Franken zu übernehmen. Bereits damals wurde gesagt, dass der Kaufpreis weiteren Anpassungen unterliege, abhängig von der Entwicklung der Nettoneugelder sowie von Veränderungen des materiellen Buchwerts – jeweils bis zum Abschluss der Transaktion. (chk/nag/sda)
Erstellt: 24.05.2016, 06:59 Uhr
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