Campingcar Besinov BAKER TILLY SPIESS S.A. UBS AG UNICREDIT AG

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THE SWISS CRIMES BEHIND THE NEUTRAL FACADE
 
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A NICE SUNDAY TO ALL

LINK: SUPREME COURT USA/ NEEDED AND GOOD

Gibson Dunn | Publications

THE STORY ABOUT THE DATING SITES

creators Baker Tilly and Franz Schulte:

BADOO, TWOO etc. They use woman Pictures they place the Pictures and they write the

communications. Mike is a british friend of mine in Switzerland:

He got the following message: Hi just read your message on Fremedgehen 69 so what will I not regret?

McAfee Life Software

The Software for scanning obtain a GENERIC Russian Trojan.

This Trojan is very dangerous. Check the Files by scanning, the Generic is part of this

Software. Had before some days new on my Computer, Google told me that something is wrong,

I did a scan, saw the GENERIC and I uninstalled the Software. The Software was paied.

Not from me.


TSK GROUP SCHMIDLIN AG UK etc. Peter Andel worked by Schmidlin:

TSK Client: Baker Tilly, Spinningfields, Manchester. Eames Lounge Chairs and Noguchi

Tables rival the Modern and contemporary pieces on display at 2011.

org-name: EFG Bank SA, Succursale de Geneve
org-type: OTHER address: quai du Seujet 24 CH-1211 Geneva 2,

person: Charles Maeusli
address: Head of Global Network Banque Edouard Constant SA

EFG Private Bank and Banque Edouard Constant ... - EFG International /BAKER TILLY

PDF RAPPORTO TICINESE Donato Cortesi/Bank UBS AG

https://files.acrobat.com/a/preview/af8062cc-88ec-48d5-8e29-49d1d6241371




BAKER TILLY-SPIESS S.A. Brno consulting
Address: Příkop 843/4 - 60200
City or town: Brno
Repubblica Ceca
VAT Code: CZ02609231

Moneylaundering, Cybercrime, on the PANAMA PAPERS

with BAKER TILLY HONGKONG and ISLE OF MAN

Corporate Headquarters

42 Wellington Street East
Toronto, Ontario M5E 1C7
Canada
LAWYER SWISS: c/o Froriep, Bellerivestrasse 201, 8008 Zürich
Luchsinger Gähwiler Catrina Lawyer by Froriep Connection to Baker and UBS AG

DOMINIC BENTHALL LAWYER LONDON AND BAKER GAMES:

From: besinov@hotmail.com
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Subject: FW: News
Date: Mon, 10 Feb 2014 20:40:09 +0100
From: davidbarry1_3@hotmail.com
To: besinov@hotmail.com
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David.


BAKER TILLY ARGENTINA


SWISS FORFAIT S.A. GENEVA


THE PROVIDER SUNRISE COMMUNICATIONS AG

Has different companies in the Czech Republic under Russian and

the Arabian Emirates, André Krause is wellknowing Baker Tilly

SUNRISE COMMUNICATIONS SA PETIT-LANCY J611000 Télécommunications filaires

1. Mgr. SERGII MARIKUTSA, Praha, 41 let LAWYER 41 years old


SAFA GROUP SWITZERLAND IRAQ


SASOL

Mit der politischen Öffnung Südafrikas begann die Internationalisierung. 2001 wurde der

Vertrag

für den Bau einer Gas-to-Liquid-Anlage (GtL-Anlage) in Katar unterzeichnet, die 2007 die

Produktion aufnahm. Weitere Verträge für den Bau von CtL- (Coal to Liquid) oder GtL-Anlagen

bestehen in Nigeria (2005),

China (2009) und Usbekistan (2009).[6] Mit der Übernahme von Exel Petroleum 2004 ist Sasol

auch im Tankstellengeschäft aktiv.[6]

BANK JULIUS BAER

Bank Ltd Bank Bumi Daya Bank of Credit and Commerce

International SA

Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Hapoalim

BM Bank in Liechtenstein (UK)

Ltd Bank Julius Baer & Co Ltd Bank Mees & Hope NV Bank Melli Iran The Bank of Nova

Scotia Bank of America NT & SA Bank of China Bank of Cyprus (London) Ltd ...

Tutta la Sentenza Mills - BERLUSCONI 19 maggio 2009 - Scribd

May 19, 2009 - ... dello studio; Alfonso Cefaliello, Alfredo Messina e Giorgio Vanoni, perchè

direttore della Baker Tilly Gibraltar Ltd., estensore di due relazioni che in cui la medesima

richiesta

veniva rivolta al ex direttore di Struie, ...


Join Swiss Business Council

Swiss Arab Network - Swiss Business Council

ALEJANDRO HIRTER

Senior Client Relationship Manager, (Mitglied des Kaders)

Company Name Basler Kantonalbank, UBS till Aug 2008, Duration 8 years 11 months

Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken, in Basel, organe de révision: Baker Tilly Spiess

Güner Deli Area Sales Manager

Standort Basel und Umgebung, Schweiz

Branche Elektro-/Elektronik-Herstellung, Brugg Cables, Brugg Kabel AG, Elektro Basilisk

Area Sales Manager International Brugg Cables

(1 Jahr 5 Monate) Responsible for sales and marketing of

High Voltage Systems in selected countries / areas (i.e Turkey, Azerbaijan, Iraq, Greece,

Cyprus, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Armenia, , Georgia, Qatar, Oman, Yemen, Jordan, Lebanon, Moldovaetc.)


ptc 2013 Conference Program - Pipeline Technology Conference

Mar 18, 2013 - neer - Senior Advisor, Petrobras /. Transpetro .... Flavio Alexandre Silva,
PETROBRAS S/A, Brazil. Example of the Effect of ..... Brugg Kabel AG.

Mar 28, 2012 - Marcelo Rennó, Natural Gas Director, Transpetro (Petrobras

Transporte), Brazil ..... Herrenknecht AG located in Germany is a technology .... cable.

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Baker Tilly, Grant Thorton Merge Ukranian Arms. 20 October 2011 ... Kleinwort Hambros Announces New CEO As Predecessor Prepares To Step Down ... London Employment Figures End On 2017 Low In December As Brexit Bites. Limited Turicum Private Bank Limited Defunct ...



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Letná 6/412
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Bentley Systems ČR s.r.o.

vkladem od 25. 4. 2016
BSI Holdings B.V.
Hoofddorp, Spicalaan 37, Nizozemské království


LION YACHT, SIA Lion Karl David 343483.00 24.04.2015
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Ilya Bakhovskiy
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 CD AFFAIRE BAKER TILLY

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PostSubject: CD AFFAIRE BAKER TILLY   Mon May 29, 2017 5:16 pm


UBS met un point final au litige fiscal en Allemagne

A moins d’un fait nouveau, le passé sera réglé avec une amende de 300 millions d’euros. Reste le différend avec la France, où la caution va «au-delà du bon sens», selon l’établissement

UBS met un point final au litige fiscal en Allemagne

Fiscalité A moins d’un fait nouveau, le passé sera réglé avec une amende de 300 millions d’euros

Reste le différend avec la France, où la caution va «au-delà du bon sens», selon l’établissement

Pour UBS, c’est «une étape significative», qui lui permet «d’aller de l’avant» dans un marché «important». Mardi, en même temps que ses résultats trimestriels, la banque suisse a annoncé être parvenue à un accord avec les autorités allemandes sur un litige fiscal.

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Le parquet de Bochum (Rhénanie du Nord-Westphalie) avait ouvert une enquête en 2012 sur la base d’un CD volé regroupant des données de clients allemands suspectés d’avoir négligé leurs obligations fiscales. Au terme de cette procédure, conclue en juillet, qui a entraîné des perquisitions chez des clients et chez UBS, la banque a accepté de s’acquitter d’une amende de 300 millions d’euros (environ 364 millions de francs).

C’est l’ardoise la plus salée infligée à une banque suisse outre-Rhin. Elle atteint le double de celle reçue par Credit Suisse en 2011 et est six fois supérieure à celle de Julius Baer la même année. Une différence qui peut s’expliquer par la taille de ses activités en Allemagne, plus importantes que celles des concurrents, a commenté Sergio Ermotti, directeur général, mardi, lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Pour Luc Thévenoz, professeur de droit bancaire à Genève, le montant n’est «pas dérisoire», mais il est difficile de l’évaluer sans avoir davantage de détails sur les critères utilisés par la justice allemande. Aux Etats-Unis, UBS avait dû payer une addition de 780 millions de dollars en 2009. Credit Suisse, elle, s’est vu infliger une amende de 2,5 milliards de francs.

La page des litiges fiscaux en Allemagne n’est pas tout à fait tournée. A Mannheim (Bade-Wurtemberg), le parquet enquête toujours sur la filiale allemande de l’établissement, de même que sur quatre employés. Pourtant, a précisé Sergio Ermotti, aucune preuve n’est venue soutenir ces allégations.

Franz Bielefeld, du cabinet d’avocats spécialisé Baker Tilly Roelfs à Munich, estime en tous les cas que l’affaire des «comptes à numéros pour clients allemands» est close pour l’ensemble du pays. «Les autres Länder pourraient initier leur propre enquête que s’il y avait des faits nouveaux», explique-t-il. Ce qu’il juge «peu probable, voire impossible, car il n’y a pas eu d’achat de nouveaux CD de données, UBS a mis fin à ce modèle d’affaires et la régularisation des clients allemands est en bonne voie».

UBS a d’ailleurs précisé hier que «suite aux efforts significatifs de la banque, plus de 95% de ses clients allemands ont, soit fourni des preuves de conformité fiscale à UBS, soit pris part au programme de mise en conformité fiscale volontaire». L’établissement a maintenu son objectif d’atteindre les 100% d’ici à la fin de l’année.

Sergio Ermotti s’est également exprimé sur le différend avec les autorités françaises. La semaine dernière, UBS a été sommée de verser 1,3 milliard de francs à titre de caution à la suite de sa mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Ce montant va «au-delà du bon sens», a martelé le Tessinois, à la tête de la banque depuis novembre 2011. Le responsable l’a jugée «disproportionnée», que ce soit par rapport à «l’affaire, à la taille de nos activités en France ou en comparaison avec la somme que nous avons négocié à Bochum». Il a rappelé que des discussions avaient eu lieu pour trouver un accord portant sur un montant qu’il a décrit comme de l’ordre du «million à deux chiffres» avant que l’affaire prenne une «tournure politique». La banque dit toujours vouloir trouver une solution «équilibrée». En Europe, la justice belge a également lancé une enquête.

La banque a par ailleurs admis avoir reçu des demandes d’informations dans une enquête américaine sur les «dark pools». Un aveu qu’a également fait Deutsche Bank hier, lors de la publication de ses résultats. Ces systèmes d’échange boursier privés font l’objet d’enquêtes de plusieurs autorités américaines, dont le gendarme boursier, la SEC, depuis 2012. UBS a assuré coopérer. Credit Suisse avait fait des déclarations similaires la semaine dernière. Les plateformes des deux banques font partie des plus importantes au monde. Barclays a également été accusée par le procureur de New York d’avoir favorisé les traders à haute fréquence sur sa plateforme, au détriment d’autres utilisateurs. Par ailleurs, UBS et d’autres banques sont visées par une action en nom collectif pour les mêmes motifs aux Etats-Unis.

La banque a assuré coopérer avec les autorités américaines qui enquêtent sur les «dark pools»
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